AMSTERDAM (AFN) - De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een grootscheeps onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost
De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN AMRO de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.
Duitse autoriteiten onderzoeken al langer aandelentransacties door ABN AMRO, Fortis en dochtermaatschappijen die mogelijk verband houden met CumEx-fraude, meldde de bank afgelopen najaar. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012. ABN AMRO zei daarover zelf contact te hebben gezocht met justitie in Duitsland en dat aan alle belastingverplichtingen in het land is voldaan.
Storm in een vingerhoedje en dan worden er toch weer een paar beleggers nerveus terwijl het helemaal niets voorstelt.
Follow the money heeft daar enkele interessante artikelen over geschreven, lijkt mij in ieder geval geen storm in een vingerhoedje
Ik dacht al, waarom wel een boete voor ING en wordt ABN buiten beeld gehouden. Dit probleem kan dus worden toegevoegd aan het lijstje. Hoeveel zullen er nog volgen ?
Alle Banken zijn per definitie perfide wangedrochten.