Banken willen witwassen samen bestrijden | Beursonline.nl

Banken willen witwassen samen bestrijden

Gepubliceerd op 13 sep 2019 om 07:32 | Reacties: 15 | Onderwerpen: banken 

ING (17:35)

10,350 -0,012 (-0,12%)

AMSTERDAM (AFN) - De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.

De vijf banken hopen verdachte transacties beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Mogelijk spelen ook de hoge kosten een rol die de banken nu nog afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen.

De bankensector kende de afgelopen jaren grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen. De Deense Danske Bank zou miljarden euro's aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland. ABN AMRO kondigde onlangs aan al zijn particuliere klanten nog eens door te lichten om eventuele verdachte transacties op te sporen.

Juridische en technische obstakels

Volgens de vijf Nederlandse banken zijn er nog wel juridische en technische obstakels op weg naar het samenwerkingsverband, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat heten. Ze bestuderen de komende zes maanden hoe ze die barrières kunnen wegnemen. Andere banken kunnen zich later aansluiten.

De samenwerking volgt op een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering in juli presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.

22 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Knight V
0

En bovendien.... drug... witwas..

Overheid probeert het allemaal te bestrijden, maar ze verdienen er allemaal een beetje aan.

Miljarden winsten van drugs handelaren en overheid doet net alsof ze het niet weten..

Ze kijken weg en doen alsof ze pogingen doen om drugs te bestrijden.

Overheid plukt miljarden weg bij drugshandel.
Geef drugs baronnen 10 jaar cel en het spelletje wordt weer gespeeld.

Wat doet overheid met drugs gelden die in beslag worden genomen.

Verbrand ????? Hoppa, financiering van overheidsbudget.
Goh... wat is dat erg, drugs geld, witwas..

Grapjassen....

Los probleem op van drugs en verbrand het geld, want wat moet je met het geld waar miljoenen aan verslaafd zijn, toch ????
objectief
0
quote:

Knight V schreef op 16 sep 2019 om 08:01:




Overheid probeert het allemaal te bestrijden, maar ze verdienen er allemaal een beetje aan.
Miljarden winsten van drugs handelaren en overheid doet net alsof ze het niet weten..
Ze kijken weg en doen alsof ze pogingen doen om drugs te bestrijden.



Natuurlijk doet de Overheid er alles tegen drugsbestrijding; maar je kunt niet elk huis doorzoeken om een handelaar te vinden; dus zo simpel is het niet.

Criminelen die zich hier mee bezig houden en dan nog wereldwijd, zijn af en toe te pakken, maar met die miljoenen winsten zullen ze nooit af te stoppen zijn,
daarvoor is het rendement te groot, en het risico van enkele jaren gevangenisstraf nemen ze op de koop toe.
22 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.