'Swedbank verwerkte meer dubieus geld' | Beursonline.nl

'Swedbank verwerkte meer dubieus geld'

Gepubliceerd op 15 mrt 2019 om 09:04 |

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. De zender berichtte eerder al dat transacties via het financieel concern worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.

Aanvankelijk werd gesproken van omgerekend 4,3 miljard dollar aan verdachte transacties. Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde 10,2 miljard dollar in verband worden gebracht met witwassen.

Swedbank erkent in een reactie het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen. Het gaat om transacties die tussen 2007 en 2015 liepen.

Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen. Via een dochteronderneming in Estland verwerkte die Deense bank tussen 2007 en 2014 miljarden aan dubieus geld.

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.