LONDEN (AFN) - Een groot aantal Europese landen is jarenlang het doelwit geweest van 'bendes' van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van 'dividendstrippende' bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.
Ook andere Europese media doen melding van wat gezien wordt als de grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis, waaronder Die Zeit, het Noorse E24 en het Deense Politiken. Tientallen jaren deden groepen van bankiers, handelaren, fiscalisten, investeerders, hedgefondsen en pensioenfondsen zich tegoed aan Europese staatskassen. Met zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden, die vooral vanuit Londen werden gecoördineerd, wisten de betrokkenen de belastingdiensten tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.
Nederland werd ook getroffen door een vorm van dividendstrippen. Dit blijkt onder andere uit een vonnis van de Haarlemse rechtbank eerder dit jaar. De Belastingdienst stelde in die rechtszaak dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voor minimaal 152 miljoen euro onterecht had geclaimd.
Rabobank
Andere Europese landen die als slachtoffer genoemd worden in de zaak zijn Denemarken, België, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, Spanje, Italië en Frankrijk. Tot de banken die ook betrokken zouden zijn geweest bij de fraude, behoren grote namen als Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas, JPMorgan Chase en Santander. Ook een voormalige dochter van Rabobank wordt genoemd.
Het onderzoeksproject The Cumex Files nam een jaar in beslag, met samenwerking van negentien verschillende mediapartijen uit twaalf landen. Er werden meer dan 180.000 geheime documenten onderzocht.
Ik ben benieuwd of de politieke kwakzalvers ook hier issue van gaan maken, net zoals bij de ING???
Vreemd dat pensioenfondsen worden genoemd, want in de belastingverdragen die Nederland heeft kunnen de buitenlandse pensioenfondsen eigenlijk altijd de div belasting terugvorderen.
Een bedrag van 55 miljard euro in 15 jaar op deze schaal is natuurlijk peanuts vergeleken bij de jaarlijks 2 miljard euro voor NL alleen.
Misschien kunnen we de dividendbelasting beter afschaffen, kan er ook niet meer mee gefraudeerd worden...
Deze cumex fraude is misschien interessant voor short-apologeten die menen dat het (verkoop-)volume niet vergroot wordt door short selling. Deze fraudeurs weten in ieder geval de teruggave van de dividendbelasting te vedubbelen met behulp van short selling.
Gaat dit hele verhaal niet over minder betalen? Dat is iets heel anders dan geld uit de staatskas halen. Misschien kan iemand dat toelichten hoe het precies zit..
Hoe kunnen tientallen mensen 15 jaren zoveel fraude plegen? Wie belde de Belastingdienst toen hij ermee werd geconfronteerd ? Waren er geen accountants die achteraf in de boeken van bedrijven vreemde afdrachten zagen? Konden ze 15 jaren, zonder enige controle van de Belastingdienst bij een vreemde daling van afdrachten of stijging van terugvragen, zo lang sjoemelen. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Belastingdienst. Hoeveel van die € 55 miljarden kunnen ze alsnog incasseren?
Bij gebrek aan personeel zal wel de oorzaak worden dat ze het niet kunnen.
Goed lezen, de Nederlandse belastingdienst loopt geen miljarden maar miljoenen mis. Te gek voor woorden dat weer wel!
Bedankt voor de uitleg, en ik maar denken dat alleen Nederland zijn zaakjes niet op orde heeft :).
Ik las in het artikel dat Morgan Stanley een akkefietje had met de belastingdienst. Als deze constructie in Nederland niet mogelijk is, wat heeft Morgan Stanley dan uitgevreten? Iemand een idee?
Dat is niet waar er zijn delen van bronbelasting= dividend belasting die ook een psf niet terug kan claimen
Misschien begrijp ik het nu. Je hebt bv 1.000.000 aandelen Aegon, je krijgt daar in een jaar Euro 2.000.000 dividend van, daar betaal je Euro 500.000 belasting over. Om de een of andere reden die ik niet ken kun je dat ook weer terug vragen. - soms is dat zo als je verlies maakt maar zoals het hier staat kan het altijd, dat is totaal onlogisch, er moet wel een reden zijn waarom je iets terug krijgt wat je eerst betaald hebt maar dat wordt ook niet uitgelegd - Er zijn partijen die short gingen en de aandelen niet hadden en dus geen Euro 2.000.000 dividend kregen en ook geen Euro 500.000 belasting hoefden te betalen maar dit wel terugvroegen.
Zo zal het wel ongeveer zijn maar dan vraag ik me toch echt af waarom je iets terug kan vragen wat je eerst betaald hebt.
Niet-verrekendbare dividendbelasting wordt nu eenmaal als een last ervaren en vandaar dat men altijd zal proberen deze last te minimaliseren. Om dit soort gedrag te voorkomen, gewoon afschaffen! Rutte, nog een keer proberen?