'ING schrapte bij overboeking naam van bank op sanctielijst'

Gepubliceerd op 22 september 2020 19:39 | Reacties: 16

ING (22 okt)

6,447 +0,042 (+0,66%)

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten, de zogeheten FinCEN Files. Volgens de zakenkrant hield Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING exact hetzelfde bedrag over, maar nu zonder de Russische connectie.

Die betaling werd wel door de Amerikaanse bank doorgelaten. De handelswijze van ING is opvallend omdat de bank twee jaar daarvoor een boete van de Amerikaanse autoriteiten kreeg van 619 miljoen dollar wegens het overtreden van sanctiewetgeving, schrijft het FD. Daarbij was sprake van 'wire stripping', waarbij elementen in de overboeking bewust werden weggelaten om naleving van de sancties te omzeilen. In 2012 betrof het sancties tegen onder meer Iran en Cuba, twee jaar later lijkt ING volgens Bank of America de sancties tegen Rusland te schenden.

23 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Lepre Chaun
0
En waarom moet ABN dan dalen ? Op iets wat alleen ING betreft ???
Morgen 10% omhoog .
Minimaal.
horscamp
3
Willens en wetens de boel belazeren en desondanks toch CFO worden hoe is het mogelijk. Allemaal vervolgen wegens deelname aan een criminele organisatie
createmonnie
0
quote:

Lepre Chaun schreef op 22 september 2020 19:45:


En waarom moet ABN dan dalen ? Op iets wat alleen ING betreft ???
Morgen 10% omhoog .
Minimaal.


Denk je dat ABN AMRO zulke transacties niet heeft verwerkt? Er zijn weinig lijken bij ABN AMRO bekend, maar het OM is nog altijd bezig met haar onderzoek. Binnenkort zullen we wel weten wat deze bank heeft uitgespookt. Daarnaast jagen journalisten op deze banken om hun tot omvallen te dwingen. Too big to fail my azz
rene l
3
Het wordt steeds gekker.
Als ik het zo lees heeft BofA dus ook niet gecontroleerd waar het geld vandaan komt.
En de Russische bank is er ook bij betrokken.
Al met al een lekker wereldje, wel blijven ze bonus op bonus stapelen, bankieren is namelijk uiterst moeilijk en belangrijk werk.
WijHetVolk
1
.. Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat.

Amerikaanse sancties mogen wat mij betreft gewoon overtreden worden. Daarbij twijfel ik of er nu Europese en/of Nederlandse wettelijke overtredingen zijn begaan.
Is toch van de zotte dat we nog steeds achter die idioten aanlopen
Rengifo
0
Hector69
2
Abramovitsj....en zijn Club Chelsea mag wel spelen? Is hij een crimineel of zo? Hoe is die club dan gefinancieerd? En die spelers? Als Abramovitsj ultimate Beneficial Owner, dan gaan alle alarmbellen af want hij is terrorist, moordenaar? Ik ben t ff kwijt wat nu probleem is. Wanneer een Russische bank op een (Amerikaanse) blacklist staat, okay dan doe je dys geen zaken daarmee. Maar Abramovitsj is dan ineens bad? En even....zijn de Yanks nou echt zo te vertrouwen met zo'n draaikont aan t roer?
bp5ah
0
quote:

Lepre Chaun schreef op 22 september 2020 19:45:


En waarom moet ABN dan dalen ? Op iets wat alleen ING betreft ???
Morgen 10% omhoog .
Minimaal.

Dat kan je wel schudden, financials in VS ook alle onder druk.
bp5ah
1
quote:

createmonnie schreef op 22 september 2020 20:02:


Je zal maar bankier zijn...

Soort Mafioso ....
objectief
0
quote:

horscamp schreef op 22 september 2020 19:57:


Willens en wetens de boel belazeren en desondanks toch CFO worden hoe is het mogelijk. Allemaal vervolgen wegens deelname aan een criminele organisatie


Het lijkt me een sensatieverhaal, dat komt regelmatig voor.
objectief
0
quote:

bp5ah schreef op 22 september 2020 21:01:


[...]
Soort Mafioso ....


Bij de banken blijken ook burgers te zitten die alles doen om wat te verdienen.
Max Felix
0

Goed gedaan ING super en dat zonder te bibberen ,want als de Yank iets verbied dan Bibbert de hele wereld.
Its wel oud nieuws en bij iedereen al jaren bekend.
De Yank heeft niet te bepalen wat wij mogen en wat niet ,dat bepalen wij zelf.
Weimar republiek
0
FinCEN Files mooi begin van een 2de financial crisis.

Nu er diep gegraven gaat worden gaan we meer dingetjes vinden. Wirecard maar dan in het groot!!!
Max Felix
0
Het FD zal wel een nieuwe inkomsten bron proberen te genereren en moeten nu oppassen dat de AFM hier niet achter komt.
Max Felix
1
quote:

rene l schreef op 22 september 2020 20:18:


Het wordt steeds gekker.
Als ik het zo lees heeft BofA dus ook niet gecontroleerd waar het geld vandaan komt.
En de Russische bank is er ook bij betrokken.
Al met al een lekker wereldje, wel blijven ze bonus op bonus stapelen, bankieren is namelijk uiterst moeilijk en belangrijk werk.

Hoezo het Russische geld komt van hun grondstoffen verkoop en het Amerikaanse geld komt van de geld pers.
Men zou dit eerder omgekeerd moeten doen het Amerikaanse geld als geprint vals geld moeten weren.
GWalstra
0
Wat een beetje buiten het nieuws blijft: ING heeft zelf de Amerikaanse waakhond FinCen in 2017 geïnformeerd, als ik het goed begrijp. Zie ook stuk van Martin Crum.

Blijft dat ING zijn dochters niet in de hand heeft.

Het moet Europa zeer dwars zitten dat de VS bepaalt met wie Europese banken in zee gaan zoals in de kwestie Iran en Cuba. Het waren Amerikaanse sancties, geen VN-sancties.

GW


D_invest
0
TIjd om afscheid te nemen van SWIFT. Welcome blockchain. Weg met dat Amerikaanse monopolie. De authoriteit van desbetreffende moet zelf kunnen bepalen of iets illegaals is niet 1 land.
23 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.