ING: transactie uit FinCEN Files was administratieve fout

Gepubliceerd op 23 september 2020 09:14 | Reacties: 17

ING (22 okt)

6,447 +0,042 (+0,66%)

AMSTERDAM (AFN) - De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een "administratieve fout". Dat meldt ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files die de afgelopen dagen in media gedaan werden.

ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij "geen partij was bij de betalingstransactie", en dat een verwijzing naar de partij "ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie". ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.

De Russische staatsbank Vnesheconombank stond op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. In augustus 2014 wilde ING 45 miljoen dollar overmaken naar dochterbedrijf van Vnesheconombank, VEB Leasing, maar de transactie werd geblokkeerd. Een week later lukte het wel om het bedrag over te maken, maar de bank liet 'VEB Leasing' weg bij de transactie. Bank of America, dat de gegevens controleerde, noemde deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".

Transacties Abramovitsj

Ook werd uit de FinCEN Files (2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed) duidelijk dat de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties heeft gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Op dat geval reageerde ING woensdag niet.

Wel stelt ING "als poortwachter van het financiële systeem" een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben om klanten en de samenleving te beschermen tegen financieel-economische misdrijven en dat de bank haar verantwoordelijkheid "uiterst serieus" neemt. Verder zegt de bank dat de bestrijding van financiële criminaliteit alleen succesvol kan zijn als onder meer banken en autoriteiten hun krachten bundelen. "De effectiviteit daarvan wordt verbeterd door het delen van informatie en samenwerking", aldus ING.

30 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
drooglegging
1
2014!!!

Het is allemaal ouwe meuk die ze publiceren, uitgekauwd, de boetes zijn betaald, de straffen zijn uitgezeten, de daders hebben het bedrijf verlaten, klaar.

Kom met wat actueel FD+BNR, dat zal moeilijker te vinden zijn, of misschien helemaal niets meer zelfs!

Ben wel benieuwd wat voor ouwe troep jullie morgen weer online zetten of bij BNR gaan melden, gewoon voor de entertainment en vermaak.
Wat ik denk
1
Wat mis ik? De informatie waar de recente ophef over ontstaat komt van een van de toezichthouders. Dat wil zeggen dat, volgens mij, de banken gedaan hebben wat ze moeten doen: melding gemaakt van de verdachte transacties! Het is aan de toezichthouder en justitie om hier verdere actie te ondernemen. Veelal wil een toezichthouder/justitie dat de transacties gewoon doorgaan opdat ze de hele criminele organisatie erachter kunnen vasstellen en oppakken. Een winkeleigenaar die diefstal vaststelt meldt dit toch ook bij de politie en die neemt het dan over.
Inhoudelijk
0
Doe v/e ban is ..... geld verdienen. Dat doen ze op alle mogelijke manieren. Ze plukken hun klanten, sluizen weg, etc etc. Per definitie een 'corrupt verdien model'.
objectief
0
quote:

crypt schreef op 23 september 2020 09:24:


Ha ha, administratieve fout... uhuh... ????


Duidelijke taal van de ING; het was een sensatieverhaal zonder kennis van de feiten.
(een naam weglaten zou juist de aandacht trekken voor onderzoek)
objectief
0
quote:

Inhoudelijk schreef op 23 september 2020 09:30:


Doe v/e ban is ..... geld verdienen. Dat doen ze op alle mogelijke manieren. Ze plukken hun klanten, sluizen weg, etc etc. Per definitie een 'corrupt verdien model'.


Alle lof voor de Nederlandse banken; ze zijn de beste in de wereld en 100% betrouwbaar.
kenner66
1
Allemaal oud nieuws. De linkse Nederlandse media heeft er blijkbaar lol in om een Nederlands bedrijf kapot te maken en zo een 100000 mensen op straat te zetten. Want ING is meer dan alleen een bank er zijn veel mensen van afhankelijk.

Stop met oud nieuws te verspreiden ING heeft een flinke boete betaald en heeft intussen 4000 mensen op fraude zitten meer dan de Nederlandse overheid want die heeft 200 mensen hierop zitten en verwerkt maar 5% van wat de banken aandragen als verdachte transacties.



mrC2
0
horscamp
1
Administratieve fout iets moedwillig weglaten ja ja kom op zeg! Wanneer ik per abuis een onjuist nummer (Administratieve fout) invul bij een overboeking mag ik zelf achter mijn geld aan.
drooglegging
0
Volgende week de "SBM-papers" of het "Ahold dossier"?

Aan die iets wat onwelriekende, stoffige figuren bij het Amstelstation: kom met actuele dingen door, wat er nu gaande is dus, onderzoek journalistiek, en laat jullie niet misbruiken via "uitgelekte dossiers"....want dat is pas echte, harde misdaad!
objectief
0
quote:

horscamp schreef op 23 september 2020 09:56:


Administratieve fout iets moedwillig weglaten ja ja kom op zeg! Wanneer ik per abuis een onjuist nummer (Administratieve fout) invul bij een overboeking mag ik zelf achter mijn geld aan.


Dat geloof je toch zelf niet; een naam achterwege laten dan trek je pas echt de aandacht.
(het artikel was uit de dikke duim gezogen)
Mr.Windows
0
quote:

drooglegging schreef op 23 september 2020 09:25:


2014!!!

Het is allemaal ouwe meuk die ze publiceren, uitgekauwd, de boetes zijn betaald, de straffen zijn uitgezeten, de daders hebben het bedrijf verlaten, klaar.

Kom met wat actueel FD+BNR, dat zal moeilijker te vinden zijn, of misschien helemaal niets meer zelfs!

Ben wel benieuwd wat voor ouwe troep jullie morgen weer online zetten of bij BNR gaan melden, gewoon voor de entertainment en vermaak.


Op zich is het oud nieuws maar blijkbaar heeft ING de arrogantie om niet pro-actief zaken en lees vooral koersgevoelige informatie. Ik heb al jaren geen aandelen ING en daar ben ik maar wat blij mee.
Er kan zomaar een Amerikaan een claim gaan indienen.
ING heeft (hoe ik het lees) geen zicht op transacties naar exotische landen.
En aan Drooglegger ik acht FD en BNR betrouwbare partijen die eerst de data analyseren en controleren en dan met een bericht komen. Het zou ook vreemd zijn dat FD zou melden gisteren heeft ING dit of dat gedaan dan heeft ING een nog groter probleem want dan is er deelnemer van "wie is de mol" binnen aan het werk....
Red_
0
quote:

Wat ik denk schreef op 23 september 2020 09:27:


Wat mis ik? De informatie waar de recente ophef over ontstaat komt van een van de toezichthouders. Dat wil zeggen dat, volgens mij, de banken gedaan hebben wat ze moeten doen: melding gemaakt van de verdachte transacties! Het is aan de toezichthouder en justitie om hier verdere actie te ondernemen. Veelal wil een toezichthouder/justitie dat de transacties gewoon doorgaan opdat ze de hele criminele organisatie erachter kunnen vasstellen en oppakken. Een winkeleigenaar die diefstal vaststelt meldt dit toch ook bij de politie en die neemt het dan over.


Het komt van de toezichthouder, maar lees je er nu bewust overheen of ben je ING aan het verdedigen omdat je aandeeltjes minder waard zijn.
Deutsche Bank of all banks (zelf dubieus eerste klas) heeft nota bene melding gemaakt dat ING rare dingen aan het doen is. Het is dus niet ING die zijn moreel kompas op orde had, maar een andere bank die zich afvroeg waar onze oranje vrienden mee bezig waren!
Red_
0
quote:

kenner66 schreef op 23 september 2020 09:49:


Allemaal oud nieuws. De linkse Nederlandse media heeft er blijkbaar lol in om een Nederlands bedrijf kapot te maken en zo een 100000 mensen op straat te zetten. Want ING is meer dan alleen een bank er zijn veel mensen van afhankelijk.

Stop met oud nieuws te verspreiden ING heeft een flinke boete betaald en heeft intussen 4000 mensen op fraude zitten meer dan de Nederlandse overheid want die heeft 200 mensen hierop zitten en verwerkt maar 5% van wat de banken aandragen als verdachte transacties.



Nee, geen oud nieuws en een boete betalen staat niet gelijk aan 'zand er over'. Zijn nog steeds bedrijven waar ze zaken mee doen, terwijl deze als nieuwe klant nooit geaccepteerd zouden worden. Dus ofwel afscheid nemen van klanten doen ze niet als ze eenmaal 'binnen zijn'.
en het feit dat er veel mensen op fraude zitten, wil niet zeggen dat ze de problemen oplossen of uberhaupt iets nuttigs aan het doen zijn. Vriend van me heeft er gewerkt en zei 'we doen alleen maar braaf vinkjes zetten, zodat er van die simpele bij DNB gelukkig zijn'. Inhoudelijk lieten ze bewust nog steeds veel steken vallen, omdat dat veel werk was en veel inkomsten kostte. Ofwel, ze maken nog steeds de keuze meer geld verdienen en die boete nemen we wel voor lief.
Bowski
0
Heb gisteren eens wat dieper in mijn Binck account rondgekeken.
Daar staat een hele waslijst met -- (liggende streepjes) die ze graag ingevuld willen zien. Zogezegd in het kader van "ken uw klant".

Van mij krijgen ze een flauwekul antwoord. Het gaat ze niks aan. Ik heb geen behoefte aan marketing van Binck of derden.
Je klant kennen doe je door die onder 4 ogen te spreken, niet door vragenlijstjes op je website te zetten.
Er zijn gewoon vragen die een website niet hoort te stellen.
Wat Binck meent te moeten doen laat ING achterwege, terwijl dat altijd mijn tegenrekening is.
objectief
0
quote:

Bowski schreef op 23 september 2020 10:54:


Heb gisteren eens wat dieper in mijn Binck account rondgekeken.
Daar staat een hele waslijst met -- (liggende streepjes) die ze graag ingevuld willen zien. Zogezegd in het kader van "ken uw klant".



Dan zul je binnenkort over moeten gaan op ruilhandel uit de Middeleeuwen, want bij alle banken moet je een reeks vragen beantwoorden. Succes!!! met dat dwarsliggen.
Banana
1
Wil je dat een bank op de plaats van financiele politie gaan zitten dan moet je die ook de juiste benodigheden geven om het werk te kunnen doen.
Alleen een wet maken dat banken het tegen moeten houden en later boetes uitdelen, ja, daar zijn ze sterk in. En alsmaar klagen dat het niet goed genoeg is.
Banken zouden dus dossiers moeten aanleggen ala FBI of KGB en detective spelen.
Als men dit doortrekt:
Cafe’s zouden in feite beboet moeten kunnen worden als hun klanten dronken worden en politici idem dito als ze belastinggeld verbrassen.
Bowski
0
quote:

objectief schreef op 23 september 2020 10:57:


[...]

bij alle banken moet je een reeks vragen beantwoorden. Succes!!! met dat dwarsliggen.

Naam, adres, BSN, eventueel telefoon als je dat hebt en wil opgeven.
ING heeft dan voldoende. En alles op Binck gaat via ING.
30 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.