Wederom inval bij ABN AMRO in Frankfurt

Gepubliceerd op 27 februari 2020 11:01 | Reacties: 7 | Onderwerpen: banken 

ABN AMRO BANK N.V. (13:29)

7,632 +0,476 (+6,65%)

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend opnieuw binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Volgens openbare aanklagers uit Keulen gaat om een actie in verband met een al jaren lopende zaak over dividendfraude.

Het onderzoek heeft betrekking op zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak.

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigde de inval, nadat meerdere Duitse media hierover met berichten naar buiten waren gekomen. Volgens de zegsman werkt de bank volledig mee aan het onderzoek. ABN AMRO heeft over de kwestie enkele jaren geleden zelf contact gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er niet, wel heeft de bank eerder een voorziening voor eventuele juridische kosten genomen.

In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Destijds zijn ook huiszoekingen gedaan in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden in november ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.

12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
suske wiet
0
Teveel banken die geld moeten verdienen .
Op welke manier komt meer en meer naar boven .
Dikwijls ten koste van de kleine man ;
Erny
1
orap
0
ABN AMRO is een prima bank. Het zijn die kut journalisten die dit publiceren, en altijd ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken, alsmede provocatief.
Ik ben het helemaal met Trump eens over de rol van de media
ffff
0
Wat staat het er toch onnozel: Dat kost de Duitse fiscus geld....Nou, het gaat wel degelijk om....MILJARDEN ! Overigens loopt deze zaak al zeker 4 jaar. Maar als de Overheden nu eens zouden overwegen al die ambtenaren die nu ingeschakeld moeten worden om fraude met het terugvragen van teveel uitbetaalde dividenden, nu eens gewoon ontslaan of ander werk laten doen en de hele terugvraagprocedures VOLLEDIG afschaffen. Precies zoals Macron In Frankrijk deed. Kun je NIETS terugvragen, kun je ook niks frauderen. Overigens best knap van diverse van die fraudeurs om juist van de Duitse fiscus voor…..nogmaals MILJARDEN terug te ontvangen. Die hele procedure is nu enorm verscherpt en nog lastiger gemaakt, met sinds 1 januar 2020 totaal vernieuwde formulieren.
Vidoque
0
quote:

orap schreef op 27 februari 2020 11:13:


ABN AMRO is een prima bank. Het zijn die kut journalisten die dit publiceren, en altijd ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken, alsmede provocatief.
Ik ben het helemaal met Trump eens over de rol van de media


Het zijn niet de journalisten die fout zaten, maar de ABN AMRO. Die hebben de kans te reageren op de berichtgeving maar doen dit niet. Dom van ze.
Erny
0
quote:

Vidoque schreef op 27 februari 2020 11:42:


[...]
Het zijn niet de journalisten die fout zaten, maar de ABN AMRO. Die hebben de kans te reageren op de berichtgeving maar doen dit niet. Dom van ze.

Precies. Juist nu banken onder een vergrootglas liggen, toch gewoon doorgaan met witwassen en frauderen.
janmarver
0
Wat een kort door de bocht antwoord. Geloof je nu nog steeds dat heden ten dage er een bank in Nederland is die nog probeert te frauderen. Dit betreft een zaak van ruim 4 jaar geleden en er is nog niets bewezen. Altijd maar weer net als de journalisten extreme negatieve opmerkingen makaen en denken te scoren
Lepre Chaun
0
Allemaal oud sensatie nieuws over ABN .

ABN AMRO heeft over de kwestie enkele jaren geleden zelf contact gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen.
In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt.

en gewoon omdat het legaal was Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt.

ffff
0
quote:

Erny schreef op 27 februari 2020 11:46:


[...]
Precies. Juist nu banken onder een vergrootglas liggen, toch gewoon doorgaan met witwassen en frauderen.



Erny,

Wel een heel domme posting van jou, hoor! Die hele affaire is een affaire van minstens 5, 6 jaar geleden. Dat ze bij justitie zo langzaam wakker worden en nog wat aanvullende informatie willen hebben uit DIE tijd, ligt aan de justitiële spelregels. JIJ hebt er geen benul hoe ontzettend lastig tegenwoordig de banken doen. Hinderlijk, vervelend met bankmedewerkers die verkapte ONBETAALDE belastingambtenaren zijn geworden na de megaboetes van 775 miljoen en 750 miljoen.

Ze zijn dus NIET bezig met witwassen en NIET bezig met frauderen. Integendeel, ze jagen hun beste klanten hun bank uit. Zie de draad fiscale optimalisatie in de KK.

Domme posting Erny. Voortaan wat beter de zaken volgen!
Red_
0
quote:

ffff schreef op 27 februari 2020 12:59:


[...]


Erny,

Wel een heel domme posting van jou, hoor! Die hele affaire is een affaire van minstens 5, 6 jaar geleden. Dat ze bij justitie zo langzaam wakker worden en nog wat aanvullende informatie willen hebben uit DIE tijd, ligt aan de justitiële spelregels. JIJ hebt er geen benul hoe ontzettend lastig tegenwoordig de banken doen. Hinderlijk, vervelend met bankmedewerkers die verkapte ONBETAALDE belastingambtenaren zijn geworden na de megaboetes van 775 miljoen en 750 miljoen.

Ze zijn dus NIET bezig met witwassen en NIET bezig met frauderen. Integendeel, ze jagen hun beste klanten hun bank uit. Zie de draad fiscale optimalisatie in de KK.

Domme posting Erny. Voortaan wat beter de zaken volgen!


Nou toevallig weet ik uit eerste hand dat er nog steeds genoeg bij ABN gebeurd, dat niet door de beugel kan. O.a. op afdeling bijzonder beheer accepteren ze nog steeds betalingen van vreemde bankrekeningen (lees van derde die geen partij zijn) om achterstanden in te lossen. En daarbij wordt meegegeven hoe client kan voorkomen dat het een 'ongebruikelijke transactie' wordt.
StockLobster
0
quote:

orap schreef op 27 februari 2020 11:13:


ABN AMRO is een prima bank. Het zijn die kut journalisten die dit publiceren, en altijd ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken, alsmede provocatief.
Ik ben het helemaal met Trump eens over de rol van de media


Ik kan u melden dat hier wel degelijk gerommeld is. Geloof me dit stikt enorm, en ABN zal hier een flinke boete voor krijgen.
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.