Met IEX wordt u een betere belegger en verhoogt u het rendement op uw beleggingen

Vanaf 13,95 per maand leest u dagelijks onze professionele aandelenanalyses en kooptips.

Krijg toegang tot vele voordelen

Onbeperkt toegang tot onze Premium-content
Ons magazine IEX Expert (digitaal of papier)
Toegang tot onze 3 modelportefeuilles

Profiteer van de IEX producten

3 Modelportefeuilles
Dividendkalender
Aandelenselector

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Rabobank verdacht van witwassen

Bericht delen via:

Door ABM Financial News

op woensdag 7 december 2022

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Reacties

Volgen

6 Posts

| Omlaag ↓

Freakertje 7 december 2022 19:32
   Freakertje

Lid sinds: 11 jul 2015

Laatste bezoek: 16 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 149

Gegeven: 20

   Aantal posts: 431
Suggestieve en onjuiste kop dus, Rabobank wast zelf niet wit, maar voert te weinig controle uit (volgens de DNB/OM dan). Dus nog meer de controles opvoeren, wat weer betekent dat de klanten weer meer voor hun rekeningen mogen gaan betalen. We zien dat nu al bij de zakelijke rekeningen, waar voor het aanhouden van de rekeningen per januari extra kosten vanwege de Wwft in rekeningen gaan worden gebracht....

7
”
Quote Reageren

Niet oké
FozzieBearBull 7 december 2022 20:50
   FozzieBearBull

Lid sinds: 31 dec 2018

Laatste bezoek: 19 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 81

Gegeven: 636

   Aantal posts: 121
@Freakertje: die extra wwft kosten op zakelijke rekeningen worden al reeds enkele maanden in rekening gebracht.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
tradersonly 7 december 2022 21:04
   tradersonly

Lid sinds: 25 feb 2016

Laatste bezoek: 18 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 1125

Gegeven: 353

   Aantal posts: 3.024
Nog maar een blik compliance medewerkers opentrekken dan maar. Je vraagt je af of het controlemechanisme niet wat eenvoudiger kan.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Addio 7 december 2022 21:30
   Addio

Lid sinds: 25 jun 2018

Laatste bezoek: 19 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 16

Gegeven: 1

   Aantal posts: 70
Dus ook klanten met correct verleden worden weer door de mangel gehaald..big brother maatschappij

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Bonost 7 december 2022 21:44
   Bonost

Lid sinds: 19 mrt 2014

Laatste bezoek: 18 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 247

Gegeven: 11

   Aantal posts: 1.471
quote:
Freakertje schreef op 7 december 2022 19:32:
Suggestieve en onjuiste kop dus, Rabobank wast zelf niet wit, maar voert te weinig controle uit (volgens de DNB/OM dan). Dus nog meer de controles opvoeren, wat weer betekent dat de klanten weer meer voor hun rekeningen mogen gaan betalen. We zien dat nu al bij de zakelijke rekeningen, waar voor het aanhouden van de rekeningen per januari extra kosten vanwege de Wwft in rekeningen gaan worden gebracht....
In principe is het juist dat de Rabobank zelf niet wit wast. Maar ze helpt wel degelijk mee met het witwassen door geen goede vastlegging in klantendossiers, etc... Dus helpt ze indirect mee met witwassen. De bank is volgens de Nederlandse Bank schuldig m.b.t. de Wwft en tussen haakjes kun je zeggen dat de Bank schuldig is aan witwassen. N.B. De door u genoemde maatregelen had de Bank dus al moeten nemen, iets wat de andere banken ook moeten doen. Als je de maatregelen niet neemt zie je wat er van komt. Trouwens, indien de bank de eventuele kosten door een boete en de extra maatregelen omslaat naar een extra vergoeding, dan heb je kans dat klanten weglopen naar een andere bank die hiermee niet is belast. Zoiets heet marktwerking.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
yukatje 7 december 2022 23:37
   yukatje

Lid sinds: 04 okt 2011

Laatste bezoek: 19 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 4
Weet je wat de overheid doet met al die meldingen van de banken over "ongebruikelijke Transacties " ?
He-le-maal niks ! ! !

0
”
Quote Reageren

Niet oké