Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
[verwijderd]
0
Misdaad loont blijkt ook weer hier, witteboorden misdaad welteverstaan, allochtonen hebben de naam en wordt steeds weer naar gewezen, dit draadje laat toch echt zien wie Nederland echt naar de sodemieterij helpen.
En straf, welke straf?
Gewoon effe lekker trouwen en geef maar uit dat gestolen geld, justitie vind alles goed.

n over bruiloft piramidebaas
VUGHT - De exclusieve trouwerij van de bankroet verklaarde baas van piramidespel Orpiton heeft de belangstelling gewekt van zijn bewindvoerder. Dordtenaar Arie S. (48) trouwde vrijdag tijdens verlof uit de gevangenis in het pittoreske raadhuis van de gemeente Vught met zijn zelfverklaarde rechterhand en voormalig medeverdachte Diane van der W. (35). Het trouwfeest is vrijdagavond in een kasteel in de Brabantse plaats.
Arie S. (l) met advocaat
„Het is een voor de hand liggende vraag waar hij dat van betaalt. Afhankelijk van de voorwaarden kunnen bovendien schuldeisers verder worden benadeeld”, aldus curator Piet Gilhuis vrijdag in een reactie.

Arie S. dupeerde eind jaren negentig meer dan tienduizend beleggers. In totaal haalde hij zeker 29 miljoen gulden (13,2 miljoen euro) op; 11,4 miljoen gulden (5,2 miljoen euro) verdween op mysterieuze wijze. De Dordtenaar wist het vertrouwen van de veelal streng christelijke investeerders te winnen door zich ook als diepgelovig te presenteren.

De gedupeerde beleggers hebben tot op de dag van vandaag geen cent van hun inleg teruggezien, aldus de bewindvoerders in beide zaken. Een anonieme gedupeerde belegger reageerde vrijdag 'stomverbaasd'. „Als hij een dure bruiloft kan geven, kan hij ons ook wel terugbetalen”, vindt lotgenoot Jan van Losser.

Een justitiepredikant bevestigde het huwelijk in de Vughtse Lambertuskerk.

mvrgr jo jo
ffff
0
voda
0
AFM legt Scan Financieringen dwangsom op
28 juli 2009, 14:16 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Scan Financieringen een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. De AFM heeft dat gedaan omdat Scan niet heeft voldaan aan herhaalde verzoeken van de toezichthouder zijn activiteiten als bemiddelaar te staken. Scan heeft niet de vereiste vergunning.

Voor iedere dag dat Scan niet aan het verzoek voldoet, moet de onderneming 4000 euro boete betalen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 80.000 euro, aldus de AFM.

Volgens de toezichthouder heeft Scan Financieringen niet gereageerd op diverse verzoeken om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

Jos Koets
0
quote:

voda schreef:

AFM legt Scan Financieringen dwangsom op
28 juli 2009, 14:16 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Scan Financieringen een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. De AFM heeft dat gedaan omdat Scan niet heeft voldaan aan herhaalde verzoeken van de toezichthouder zijn activiteiten als bemiddelaar te staken. Scan heeft niet de vereiste vergunning.

Voor iedere dag dat Scan niet aan het verzoek voldoet, moet de onderneming 4000 euro boete betalen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 80.000 euro, aldus de AFM.

Volgens de toezichthouder heeft Scan Financieringen niet gereageerd op diverse verzoeken om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

Volgend bedijf is Groenoord van heertje Koets)). Gelukkig niet zo bekend in de branche.
voda
0
'Bestuurders EADS wachten hoge boetes'
28 juli 2009, 19:43 | ANP
PARIJS (AFN) - Zeven topfunctionarissen en voormalige topmannen van het Europese luchtvaartconcern EADS kunnen grote boetes tegemoet zien in verband met handel met voorkennis. Dat staat in een rapportage van de Franse toezichthouder op de financiële markten (AMF) dat persbureau AFP heeft ingezien.

De voormalige medebestuursvoorzitter van EADS Noel Forgeard is een van de namen op de lijst. EADS is het moederbedrijf van vliegtuigbouwer Airbus.

Volgens het rapport hebben de bestuurders miljoenen verdiend door in maart 2006 opties uit te oefenen terwijl zij wisten dat de oplevering van de Airbus A380 vertraging opliep. Dat nieuws was op dat moment nog niet naar buiten gebracht. Op het moment dat dit wel naar buiten kwam, zakte de aandelenkoers in.

[verwijderd]
0


Niet zo zeer fraude maar wel verdacht allemaal ook hier steeds dezelfde namen duiken op.

Zakenman Roel Pieper voorziet eigen bankroet

Pieper besloot na de surséance tien miljoen dollar te steken in de redding van de vliegtuigfabriek. Foto ANP
NEW YORK - De ooit gevierde zakenman Roel Pieper is door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van 10,2 miljoen dollar (7,2 miljoen euro) aan een voormalige zakenpartner. Die schoot hem het bedrag voor bij de (mislukte) redding van vliegtuigfabriek Eclipse.

In uitgelekte e-mails schrijft Pieper dat hij 'waarschijnlijk persoonlijk failliet gaat' door de affaire. Met Eclipse Aviation wilde de zakenman de markt voor lichte zakenvliegtuigen veroveren. Eclipse moest vorig jaar uitstel van betaling aanvragen, nadat mede-investeerders afhaakten. In februari ging de zaak failliet. Pieper is zowel investeerder in het bedrijf, als directeur.

Pieper besloot na de surséance tien miljoen dollar te steken in de redding van de vliegtuigfabriek. Hij kreeg zakenpartner en miljardair Alfred Mann zover eenzelfde bedrag te investeren. Mann schoot ook de tien miljoen van Pieper voor. De berooide Pieper, ooit multimiljonair, had naar eigen zeggen geen geld genoeg.

Aangezien Pieper persoonlijk garant stond voor het geld, moet hij van de rechtbank in New York het bedrag terugbetalen, plus bijna 2800 dollar rente per dag, gerekend vanaf februari. Hij meldt in beroep te zijn gegaan tegen het vonnis.

Dit voorjaar mislukte een poging van Pieper de vliegtuigfabriek te laten doorstarten met Russische investeerders. Onder meer ex-premier Vladimir Poetin zou geld toegezegd hebben. Poetin liet Pieper evenwel zakken, waarop Mann zijn voorschot terug eiste.

Mann beschuldigt Pieper van 'oneerlijk' gedrag in een e-mailcorrespondentie die is uitgelekt bij de rechtszaak. Daarop liet Pieper Mann weten dat hij geen geld heeft. Mann schakelde vervolgens de rechter in. Hij liet ook beslag leggen op Piepers zeiljacht Favonius, dat voor 3,7 miljoen euro te koop ligt in Zuid-Frankrijk.

Pieper laat desgevraagd weten dat de boot 'geen persoonlijk eigendom' is, en hij dus ook 'geen partij' is in het beslag.

Optimistisch als altijd zegt hij over de rechtszaak: ''Het moet allemaal nog beginnen. De zaak wordt pas in beroep echt behandeld.''
Ook de advocatenkosten van honderdduizend dollar, die Mann in rekening heeft gebracht, lijkt Pieper niet te kunnen betalen. De rechtbank in New York bepaalde deze week dat de hij die nogal forse rekening moet betalen.

Intussen is onduidelijk of de zakenman nog enige invloed had bij zijn Luxemburgse investeringsbedrijf Etirc, dat geld zou steken in de vliegtuigfabriek, maar op 7 april failliet ging.

In maart schreef hij Mann over Etirc: 'Ik heb geen controle over hun besluiten'. En: 'Waarschijnlijk ga ik persoonlijk failliet als mijn investeerders mij niet steunen, zoals ze hadden toegezegd'.

Ook vijf Nederlandse adviseurs van Etirc eisen nog bijna vijf ton achterstallig honorarium van het bedrijf. Zij hebben hiervoor Piepers zoon Bart (26) gedagvaard, die vorig najaar naar voren werd geschoven als zetbaas bij Etirc. (HET PAROOL)

mvrgr jo jo
voda
0
TOT MAXIMAAL EURO 8 MLN
Fors hogere boetes mogelijk voor financiële sector
31 juli 2009, 16:34 uur | FD.nl

Vanaf zaterdag is een nieuw boetestelsel voor de financiële sector van kracht. Onder meer banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountants kunnen voor de zwaarste overtredingen boetes tot maximaal euro 8 mln euro krijgen...........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12052509/fors-hoger...
voda
0
MET VIDEOBEELDEN FRAUDEUR
Pieter K. vanuit bajes weer actief
5 augustus 2009, 10:52 uur | FD.nl

Door: Eikelenboom, S.
Veroordeeld fraudeur Pieter K. (60) is een jaar na een veroordeling van vier jaar weer back in business. Opmerkelijk, want volgens justitie is hij gedetineerd.....

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12115519/pieter-k-v...
voda
0
Oud-topman AIG schikt boekhoudschandaal
6 augustus 2009, 16:19 | ANP
NEW YORK (AFN) - De oud-topman van de Amerikaanse verzekeringsgigant AIG, Maurice 'Hank' Greenberg, trekt 15 miljoen dollar uit voor een schikking rond een boekhoudschandaal van een aantal jaren geleden. De voormalig financieel directeur Howard Smith moet 1,5 miljoen dollar neertellen, meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal donderdag.

De 83-jarige Greenberg trad in 2005 af bij American International Group na een boekhoudschandaal. Hij stond 38 jaar aan het hoofd van het concern en bouwde AIG in die tijd uit tot 's werelds grootste verzekeraar, onder meer door producten aan te bieden waardoor AIG later zwaar in de problemen zou komen.

AIG moest met ruim 170 miljard dollar aan overheidssteun van de ondergang worden gered. Ook raakte het bedrijf in opspraak omdat het, ondanks de miljardensteun, 165 miljoen dollar aan bonussen had uitgekeerd. Dat leidde tot grote publieke verontwaardiging in de Verenigde Staten.

voda
0
Baas Jérôme Kerviel verdacht van voorkennis
6 augustus 2009, 21:55 | ANP
PARIJS (AFN) - De Franse bank Société Générale is in verlegenheid gebracht door een voorkenniszaak. Opmerkelijk is dat een voormalige baas van beurshandelaar Jérôme Kerviel erbij is betrokken. Kerviel haalde vorig jaar het wereldnieuws door zijn werkgever vorig jaar met ongeoorloofde handelspraktijken een schadepost van 4,9 miljard euro te bezorgen.

Société Générale bracht de zaak donderdagavond zelf naar buiten nadat de bank door de betrokkenen was geïnformeerd. De Franse financiële toezichthouder heeft twee hooggeplaatste bankiers in het vizier. Het gaat om bestuurslid Robert Day en Jean-Pierre Mustier, die de zakenbankdivisie heeft geleid, waar Kerviel ook werkte.

Beide bankiers ontkennen iets verkeerd te hebben gedaan. Mustier heeft wel besloten om Société Générale te verlaten.

Zondebok

Kerviel heeft altijd beweerd dat hij een zondebok was voor grotere problemen die bij de bank speelden. Daarbij doelde hij op het gebrek aan controle van de transacties die handelaren deden.

Een woordvoerster van Société Générale zei donderdag dat het onderzoek naar handel met voorkennis geen verband heeft met de Kerviel-zaak.

voda
0
Chinees beschuldigd van megafraude
PEKING - Een Chinese vastgoedbaas staat terecht in waarschijnlijk de grootste fraudezaak die ooit is opgedoken in China.

Wang Sheng, de voormalig topman van een vastgoedontwikkelingsbedrijf, zou in totaal 1,43 miljard dollar achterover gedrukt hebben. Dat is drie keer zoveel als in de grootste bankfraudezaak die China tot nu toe heeft gekend.

Sheng kreeg als topman van het vastgoedbedrijf Canton Properties onder meer voor 700 miljoen dollar leningen los bij de Bank of Communications, een kredietverstrekker die wordt bestierd door de Chinese overheid.

De leningen werden verstrekt door een bevriende bestuurder bij de kredietbank, zo meldde de Britse zakenkrant Financial Times donderdag. Volgens de aanklagers in China gingen de miljoenen direct naar Sheng en heeft het vastgoedbedrijf zelf nooit een cent ontvangen.

De aandeelhouders van Canton Properties werd verteld dat de onderneming schuldenvrij was.
Topman Sheng verdween vorig jaar augustus plotseling. De nieuwe bestuursvoorzitter van het bedrijf ontdekte pas recent de omvang van de fraude. Het proces tegen Sheng vindt plaats achter gesloten deuren. (ANP)

www.ad.nl/economie/3415294/Chinees_be...
voda
0
AFM legt dwangsom op aan Top Real Estate
13 augustus 2009, 13:16 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd aan Top Real Estate Investments. Dat heeft de AFM donderdag bekendgemaakt.

De dwangsom is opgelegd omdat het bedrijf niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. Voor iedere dag dat Top Real Estate niet aan het verzoek voldoet, moet het 4000 euro betalen, met een maximum van 80.000 euro.

voda
0
Klokkenluider
14 augustus 2009 | Het Financieele Dagblad

Door: Wolzak, M.

Martine Wolzak

De miljardenzwendel van Bernard Madoff valt in het niet bij de frauduleuze praktijken met credit default swaps. Met die waarschuwing komt de befaamde Harry Markopolos.......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12274497/klokkenluider
voda
0
Onderzoek corruptie dochter Bosch en Siemens
16 augustus 2009, 14:56 | ANP
MUNCHEN (AFN) - Het Duitse Openbaar Ministerie en Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) doen onderzoek naar mogelijke ongeloorloofde verkooppraktijken bij het samenwerkingsbedrijf. Dat maakte de producent van huishoudelijke apparaten bekend.

,,Er zijn aanwijzingen die we natrekken'', aldus een zegsvrouw van BSH dit weekeinde tegen persbureau Reuters. Het gaat om mogelijke corruptie in de jaren negentig. Volgens de Duitse krant Der Spiegel zou door omkoperij de verkoop van Bosch en Siemens koelkasten, fornuizen en wasmachines jarenlang zijn gestimuleerd. Daarmee zou ongeveer 10 miljoen euro gemoeid zijn geweest.

BSH is een wereldwijd opererend samenwerkingsbedrijf van Bosch en Siemens, dat in 1967 werd opgericht. Het bedrijf had in 2008 een jaaromzet van ongeveer 8,79 miljard euro.

voda
0
OM neemt panden vastgoedhandelaar in beslag
18 augustus 2009, 9:34 | ANP
KERKRADE (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht heeft alle 134 panden en lappen grond van de Kerkraadse vastgoedhandelaar Joep J. en zijn familie in beslaggenomen en verbeurd verklaard. Het is waarschijnlijk de grootste justitiële inbeslagname van onroerend goed ooit in Nederland.

Raadsman Theo Hiddema van J. heeft dinsdag een verhaal daarover in dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad bevestigd. Het bezit van de familie J. is tientallen miljoenen euro's waard. De 58-jarige vastgoedhandelaar wordt onder meer verdacht van het witwassen van crimineel geld en belastingfraude. Hij is het belangrijkste doelwit van het OM in een groot onderzoek in Zuid-Limburg naar criminele activiteiten rond vastgoedhandel waarbij diverse opsporingsinstanties en de Belastingdienst betrokken zijn.

Het is opvallend dat de panden en de grond van J. nu al verbeurd zijn verkaard. Dat betekent dat ze nu eigendom van de Nederlandse staat zijn. Hiddema stelt dat het OM zijn cliënt daarmee ,,vleugellam'' heeft gemaakt. De advocaat noemt de beslaglegging ,,dubieus'' en gaat zowel de strafklacht tegen J. als de verbeurdverklaring aanvechten.

Zijn cliënt ontkent alle beschuldigingen.

voda
0
Hof bevestigt faillissement Partrust
18 augustus 2009, 16:23 | ANP
DEN HAAG (AFN) - Het Bredase beleggingsbedrijf en vermeende piramidefonds Partrust blijft in staat van faillissement verkeren. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat dinsdag bepaald in het hoger beroep dat de directie tegen het faillissement had aangetekend.

De directie van Partrust wilde een doorstart maken door te investeren in hardhoutplantages in Guyana om de 250 beleggers binnen tien jaar hun 30 miljoen euro inleg te kunnen terugbetalen. Volgens het hof is het maar de vraag of dat plan realistisch is en of dat voorstel het beste is om de schuldeisers tegemoet te komen.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Partrust tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement uitgekeerd aan investeerders en vormde het zo een soort piramidespel.

Justitie vervolgde de drie directieleden van het bedrijf al wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning.

voda
0
Op herhaling
26 augustus 2009, 12:32 uur | FD.nl

Door: Frits Conijn
Bernard Madoff, Allen Stanford en nu Mary Wong. Deze dame zou vanuit haar huis in Omaha acht beleggers, waaronder beroemde sterren uit het American Football, voor vele miljoenen hebben opgelicht. Daarbij ging zij te werk volgens het in de Verenigde Staten tegenwoordig zo populaire piramidespel......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12488020/herhaling
voda
0
Fondsenwerver Obama beschuldigd van fraude
26 augustus 2009, 13:30 uur | FD.nl

Hassan Nemazee, in 2008 een belangrijke fondsenwerver voor Barack Obama, wordt verdacht van het oplichten van Citibank voor $ 74 mln.

De 59-jarige Nemazee, de voorzitter van het investeringsbedrijf Nemazee Capital en een belangrijke fondsenwerver voor de Democraten, is dinsdag op vrije voeten gesteld nadat hij een borg van $ 25 mln betaalde. Hij heeft tot nader order huisarrest in zijn huis in Manhattan.......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12485433/fondsenwer...
voda
0
OM eist werkstraf voor Erik de Vlieger wegens afpersing
27 augustus 2009, 15:21 uur | FD.nl

Zakenman Erik de Vlieger hoeft niet naar de gevangenis, maar moet wel een werkstraf uitvoeren omdat hij een Amsterdamse horecaondernemer heeft afgeperst.........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12525109/eist-werks...
voda
1
Beurstips op tv leiden tot schorsing
31 augustus 2009, 16:04 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - Directeur en oprichter van vermogensbeheerder International Assets uit Baarn, Theo Hagethorn, is voor twee jaar geschorst door DSI. De schorsing komt erop neer dat hem een soort kwaliteitsstempel is ontnomen. De keurmerkorganisatie stelt dat de directeur zich schuldig heeft gemaakt aan een ,,ernstige overtreding van de normen'' rondom beleggingstips in het televisieprogramma Business Class, van ondernemer Harry Mens.

In de uitspraak van de tuchtcommissie van DSI worden geen namen genoemd, maar de advocaat van Hagethorn bevestigde maandag dat de schorsing zijn cliënt betreft. Volgens DSI heeft Hagethorn in de afgelopen jaren privé gehandeld in aandelen waarvan hij wist dat deze op televisie zouden worden aanbevolen door beurskenner Geert Schaaij, destijds mededirecteur van International Assets, en regelmatig te gast bij Mens. DSI heeft ook klachten over Schaaij, maar hij is hiertegen in beroep gegaan. Schaaij legde in juli 2006 zijn functie neer en werkt tegenwoordig voor zichzelf.

De kwestie kwam in juli 2006 aan het rollen, toen toezichthouder AFM aangifte deed bij het Openbaar Ministerie (OM). In maart 2006 kwam Schaaij in opspraak toen hij het aandeel van beddenleverancier Dico openbaar aanprees terwijl zijn bedrijf daar actief in handelde. Afgelopen mei kwam Hagethorn met het OM al een schikking overeen van 17.400 euro rondom de vermeende handel met voorkennis.

DSI legt Hagethorn niet alleen een schorsing op, maar ook een boete van 2000 euro. DSI trof eerder een schikking met Han Schulten, voormalig directeur van International Assets.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
918,72  -5,89  -0,64%  14 jun
 Germany40^ 18.004,30 -1,43%
 BEL 20 3.833,37 -0,92%
 EURO50 4.840,53 0,00%
 US30^ 38.584,80 0,00%
 Nasd100^ 19.665,00 0,00%
 US500^ 5.432,55 0,00%
 Japan225^ 38.512,90 0,00%
 Gold spot 2.332,68 0,00%
 EUR/USD 1,0706 -0,31%
 WTI 78,03 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

UNILEVER PLC +0,76%
KPN +0,75%
DSM FIRMENICH AG +0,73%
NSI +0,72%
Vastned +0,65%

Dalers

EBUSCO HOLDING -6,53%
Avantium -4,28%
SIGNIFY NV -3,78%
ALLFUNDS GROUP -3,55%
BESI -3,52%