Lepre Chaun schreef op 4 december 2019 20:19:
[...]
Het OM onderzoekt zeven concrete zaken bij de bank. Een betreft twee Nederlandse verdachten die betrokken zijn bij de corrupte Braziliaanse bouwer Odebrecht. Ze waren klant bij ABN Amro.
De bank kwam er niet zelf achter. Het is één van zeven zaken die het Openbaar Ministerie (OM) haar kwalijk neemt.
ABN Amro ziet niet helemáál niets. De bank maakt in 2015, 2016 en 2017 melding van ongebruikelijke transacties door bedrijven van een Nederlandse klant die zaken doet met Odebrecht:
De bank doet de meldingen bij de daartoe aangewezen overheidsdienst, de Financial Intelligence Unit (FIU). Twee keer noemen de bankiers in een melding zelfs tegelijkertijd de naam van de klant én Odebrecht.
Het is gebruikelijk dat de FIU aan een bank laat weten als de dienst haar melding niet alleen ongebruikelijk, maar zelfs verdacht vindt. Dat gebeurt nu niet. Over deze specifieke meldingen hoort ABN Amro niets meer !
En dit heeft ff 4 miljard waarde gekost omdat de FIU niets doet maar een ander ABN de schuld opafschuift .
Nou ik wil wel eens weten wat er van die zogenaamd 7 zaken ,door de Rechter de schuld totaal in ABN zijn schoenen geschoven gaat worden .
Ik denk zelf geen 1.
ABN Amro heeft allerlei mechanismen die witwassen moeten tegengaan. In theorie zijn die sluitend.
Er is een systeem dat alle transacties van klanten in de gaten houdt, ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Dat geeft ‘alerts’ af bij opvallende zaken. Analisten bekijken die. Als ze het niet vertrouwen, zoeken ze uit wat er aan de hand is.
Er zijn accountmanagers die weten wie hun klanten zijn en waarmee die hun geld verdienen. Ze maken een risicoprofiel van nieuwe klanten. Hoe hoger het risico, hoe intensiever de controle de jaren erna zal zijn.
Er is een systeem dat wereldwijd honderden internationale media scant op mogelijke misstanden die de bank kunnen raken.
De bank kent 6.000 verschillende software-applicaties
De bankiers vinden geldstromen alleen als ze weten bij welke klant ze moeten zoeken.
Een betrokkene zegt wanhopig: „Hoe kan een bank zien wat ook opsporingdiensten wereldwijd jaren niet zien?”
Het is een illusie dat het bij andere Nederlandse banken beter gaat, zeggen betrokkenen. Die kennen vergelijkbare systemen en vergelijkbare problemen.
Ook ING deed de afgelopen jaren meldingen van ongebruikelijke transacties door bedrijven ING kreeg van de FIU wél te horen dat een transactie verdacht was.
Op het hoofdkantoor van ABN Amro loopt sinds de zomer ook een team rond van het Amerikaanse adviesbureau Promontery, op aanraden van toezichthouder DNB. Het helpt de bank de risicoprocessen in beeld te krijgen, om te zien wat er aan schort.
gewoon een gekkenhuis 7 zaken die al 4 Miljard waarde hebben gekost en waar voor ??
Ik denk zelf dat geen Rechter ze veroordeelt als de Opsporingsdiensten en FIU niets laat weten aan ABN en van zoek het lekkers zelf maar uit .