Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 » | Laatste
voda
0
Credit Suisse aangeklaagd na twaalf jaar witwasonderzoek

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Credit Suisse Group AG
CHF 11,35 0,06 0,53 % Swiss Exchange (Virtex)

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse justitie heeft Credit Suisse aangeklaagd in een witwaszaak die al twaalf jaar loopt. Dat heeft de Zwitserse zakenbank donderdag bekendgemaakt.

Credit Suisse zegt verbaasd te zijn over het besluit en verwerpt de aantijgingen dat de organisatie van de bank tekort zou zijn geschoten.

De bank kan een boete van maximaal 5 miljoen Zwitserse frank krijgen en worden veroordeeld tot ontneming van behaalde winst.

De zaak speelt sinds 2008, toen er een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld tegen voormalige Bulgaarse klanten van de bank, in verband met mogelijk witwassen van crimineel geld in de periode 2004 tot 2008. Later werd het onderzoek uitgebreid naar twee medewerkers van Credit Suisse en sinds 2013 wordt ook de bank zelf verweten dat de organisatie ontoereikend was.

Na lange procedures hebben de autoriteiten alsnog besloten om de bank en een voormalige medewerker in staat van beschuldiging te stellen. Credit Suisse zegt overtuigd te zijn van de onschuld van deze voormalige medewerker.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Swiss financial watchdog reprimands Julius Baer for failings over money laundering
Gecreëerd: 07:19 | Laatst bijgewerkt: 07:19

ZURICH, Jan 21 (Reuters) - Switzerland's financial industry watchdog FINMA has reprimanded two people at private bank Julius Baer following an investigation into serious failings over money laundering, it said on Thursday.

The regulator launched proceedings in one case, and dropped its inquiries in another, after an executive resigned in the case related to alleged corruption in Venezuela.

(Reporting by John Revill; Editing by Jacqueline Wong)

((John.Revill@thomsonreuters.com; +41 58306 7022; Reuters Messaging: john.revill.thomsonreuters.com@reuters.net))

Keywords: SWITZERLAND JULIUSBAER/ (URGENT)

Bron: Refinitiv
voda
0
AFM beboet exploitanten platform 24option.com

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft bestuurlijke boetes opgelegd aan de exploitanten van het online platform 24option.com, waarop beleggers konden handelen in zogeheten contracts for difference (CFD’s). Dit maakte de toezichthouder maandag bekend.

Op 18 december 2020 legde de AFM in totaal zes bestuurlijke boetes op aan Rodeler (NL) bv, Rodeler Limited en A. Shkuri.

Tot begin 2018 hebben Rodeler Ltd en haar dochteronderneming Rodeler NL met een vergunning in Cyprus en een Europees paspoort in Nederland CFD’s aangeboden aan particuliere beleggers.

Volgens de toezichthouder heeft Rodeler NL klanten daarbij beleggingsadvies gegeven zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunning en zich bovendien schuldig gemaakt aan agressieve en misleidende handelspraktijken.

"Wat de zaak vooral ernstig maakt, is de wijze waarop Rodeler NL haar klanten advies heeft gegeven en heeft benaderd. Beleggers op 24option.com werden op slinkse wijze overgehaald om zo veel mogelijk te speculeren met zeer risicovolle CFD’s op valutaparen. Over de risico’s werden beleggers bewust door Rodeler NL op het verkeerde been gezet", aldus de AFM.

Volgens de toezichthouder deed Rodeler NL het voorkomen alsof zij het klantbelang voor ogen had, maar was het in werkelijkheid uit op het verlies van de klant, aangezien dit winst opleverde voor de Rodeler-groep.

"Dat verlies kwam er ook: gemiddeld raakten klanten ongeveer de helft van hun inleg kwijt."

De AFM legde voor de overtredingen boetes op van in totaal 375.000 euro, waarvan 160.000 euro aan Rodeler NL, 140.000 euro aan Rodeler Ltd en 75.000 euro aan Shkuri.

De toezichthouder waarschuwt al langer voor dubieuze aanbieders van CFD’s. Sinds 2019 werden honderden signalen ontvangen over aanbiedingen van CFD’s door buitenlandse beleggingsplatformen. Het gaat daarbij vaak om consumenten die hun volledige inleg zijn verloren, van tienduizenden tot soms honderdduizenden euro’s, aldus de AFM.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Boete voor beleggingsfonds Today's Tomorrow en bestuurder Smit

Gepubliceerd op 10 februari 2021 16:33 | Views: 520

AMSTERDAM (ANP) - Beleggingsfonds Today's Tomorrow (TT) heeft een boete van 30.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bestuurder Cees Smit moet 62.500 euro betalen. TT had een paar jaar terug een beleggingsfonds op zijn naam laten registeren, maar gaf het beheer uit handen aan een Luxemburgse branchegenoot die het fonds alleen als stroman gebruikte. Volgens de toezichthouder heeft TT daarmee zijn vergunning als het ware uitgeleend, wat niet is toegestaan.

Bij het beheer van het fonds zouden de regels stelselmatig zijn overtreden. Zo waren er volgens de AFM ernstige tekortkomingen in het beloningsbeleid en de cliëntdossiers. Smit was destijds enig bestuurder en dagelijks beleidsbepaler van TT.

De kwestie rond TT speelde al in het najaar van 2012. Toen sloot het bedrijf een samenwerkingsovereenkomst met een Luxemburgse branchegenoot die in Nederland een beleggingsfonds op de markt wilde brengen. Het fonds, dat niet bij naam wordt genoemd, zou TT daarvoor nodig hebben, omdat het zelf in Luxemburg geen akkoord kreeg om er nog een te registeren.

TT en Smit legden de opgelegde boete eerder voor aan de hoogste bestuursrechter. Die besloot eind juni 2020 om de boete van Smit te verlagen van 125.000 euro naar 62.500 euro. Daarmee werden de boetes onherroepelijk, zo meldde de AFM woensdag. Eerder werd de vergunning van TT al ingetrokken.
voda
0
Robinhood wil schikken in onderzoek naar optiehandel

(ABM FN-Dow Jones) Robinhood Markets praat met autoriteiten over een schikking in een aantal onderzoeken naar zijn optiehandelpraktijken en een aantal storingen die de app van de broker troffen in maart 2020. Dit meldde de Wall Street Journal vrijdag.

Onder meer de Securities and Exchange Commission en de Financial Industry Regulatory Authority van Wall Street doen onderzoek naar bijvoorbeeld de goedkeuringsprocessen van de optiehandel van Robinhood.

Daarnaast wordt in de staat New York onderzoek gedaan naar situaties waarbij de accounts van Robinhood gebruikers werden overgenomen door onbevoegden.

Een eventuele schikking met de Finra zou kunnen leiden tot een verlies van zeker 26,6 miljoen dollar, aldus Robinhood.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

Gepubliceerd op 16 maart 2021 11:20 | Views: 117

LONDEN (ANP) - De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder trouw waren, functioneerden volgens de Financial Conduct Authority (FCA) jarenlang niet.

Aanleiding van de zaak tegen de bank, voorheen bekend als de Royal Bank of Scotland, zijn de miljoenenbedragen die een klant in contanten stortte. Van de 365 miljoen Britse pond (423 miljoen euro) die een zakelijke klant op zijn NatWest-rekeningen stortte bestond 264 miljoen pond uit stortingen van cash.

NatWest had deze stroom van contant geld normaal gesproken als verdacht moeten aanmerken en onderzoeken, vanwege het hoge risico op witwassen bij zulke grote hoeveelheden cash. De bank liet dit echter na, aldus de FCA. De toezichthouder stelt nu vast dat controlemechanismen tussen het najaar van 2011 en het najaar van 2016 ernstige gebreken vertoonden.

Mogelijk forse boete

Welke straf NatWest riskeert maakte de FCA niet duidelijk, maar witwaskwesties kunnen banken op forse boetes komen te staan. Zo trof ING in Nederland in 2018 een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het klanten jarenlang hun gang liet gaan bij witwastransacties.

Naar ABN AMRO loopt ook een strafrechtelijk onderzoek wegens witwaskwesties. Onlangs werd duidelijk dat de verdenkingen tegen deze bank zijn uitgebreid van gebrekkig toezicht op verdachte geldstromen naar 'schuldwitwassen'. Dat houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig ondernam om dit te bestrijden.
voda
0
OM vervolgt Nederlandse handelaren wegens import van 'fout hout' uit Myanmar
Johan Leupen Vasco van der Boon 00:30

Milieuactivisten passeren in het noorden van Myanmar een oerwoud waar volgens hen illegaal teakbomen zijn gekapt, bestemd voor Chinese afnemers. Foto: Gemunu Amarasinghe/AP

Het Openbaar Ministerie (OM) brengt dit jaar ten minste twee Nederlandse houthandelaren persoonlijk voor de strafrechter wegens illegale import van teakhout uit Myanmar. Op dat vergrijp staat zes jaar cel.

Het is voor het eerst dat bestuurders daarvoor persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd, zegt hoofdofficier Guus Schram van het Functioneel Parket tegen het FD. Het OM geeft hiermee volgens hem het signaal af dat het milieucriminaliteit harder aanpakt.

Kritisch rapport Van Aartsen
De hardere lijn van het OM tegen milieucriminelen sluit aan op kritiek van de commissie-Van Aartsen. Die constateerde begin deze maand in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat milieucriminaliteit 'niet hoog op de prioriteitenlijst' staat bij OM, politie, gemeenten en provincies.

Het gebrek aan handhaving zou zo dramatisch zijn, dat burgers hun vertrouwen verliezen. De commissie riep op tot versterking van de opsporing, vervolging en berechting van milieucriminelen. Maart vorig jaar maande ook de Raad van State tot meer handhaving. Dat rechtscollege telde minstens zeven houthandelaren die de regels overtreden.

Sluiproute via Tsjechië
De verdachten die het OM gaat vervolgen zouden een beruchte sluiproute via Tsjechië hebben gebruikt om een Europees importverbod te ontduiken. Hout uit Myanmar is omstreden omdat volgens het OM, toezichthouder NVWA en de Europese Commissie niet te achterhalen is of het legaal op de markt komt. 'Personen of bedrijven die betrokken zijn bij het op de markt brengen van fout hout kunnen invallen en onderzoeken verwachten', kondigt Schram aan.

Het OM schuwt persoonlijke vervolging van bestuurders niet als zij meewerken aan illegale import. 'Dit is een vorm van organisatiecriminaliteit: legale ondernemingen die strafbare feiten plegen. In Nederland gaat er heel veel geld om in de illegale houthandel en jachtenbouw. En aan de andere kant van de wereld ontstaat desastreuze ecologische schade door illegale ontbossing', zegt Schram.

In beslag genomen teak
Het OM zegt niet welke personen en ondernemingen zich dit jaar voor de strafrechter moeten verantwoorden voor illegale teakhandel. Marktkenners wijzen naar de 55-jarige houthandelaar Enno P. van Dutch Marine Plywood & Timber. Diens zakenpartner verwijst naar P. 'voor alle vragen over het justitieonderzoek'. Vorig jaar wees de rechter zijn verzoek af om in beslag genomen Myanmarees teak vrij te geven. P. laat weten nu geen vragen beantwoorden. Zijn toenmalige advocaat vertegenwoordigt hem niet meer.

P. en zijn medeverdachte zijn niet de enigen die het OM aanpakt. Ook hun Tsjechische 'stroman' krijgt een dagvaarding. Een vergelijkbaar maar apart strafonderzoek naar illegaal teak bij houthandel Koninklijke Boogaerdt mondt naar verwachting ook uit in zijn persoonlijke vervolging, zegt grootaandeelhouder Cees Boogaerdt desgevraagd. Eerder verwierp hij in deze krant alle verdenkingen.

Een belangrijk probleem is dat ieder Europees land de Europese houtverordening voor handelaren verschillend interpreteert, zegt directeur Paul van den Heuvel van branchekoepel VVNH. 'Strafmaat en handhaving zijn overal anders. Dat werkt in de hand dat creatievelingen importroutes via andere landen zoeken.'

Versnipperde keten
Hoofdofficier Schram noemt de keten 'versnipperd' en 'niet effectief'. Het OM heeft zelf onvoldoende menskracht voor grote milieuzaken. Die zijn vaak grensoverschrijdend en daardoor tijdrovend. En voor de handel in fout hout geldt: 'De straffen zijn in sommige landen zo laag, met geldboetes vanaf €14, dat ze niet in verhouding staan tot de energie die je erin steekt', zegt Schram. 'Er zijn serieuze stappen nodig over de hele keten heen.'

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1377190/om-vervolgt-...
voda
0
AFM ziet aantal meldingen over beleggingsfraude fors stijgen
Van onze redacteur 13:44

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangt steeds meer klachten van consumenten over beleggingsfraude. In 2020 ging het om 260 meldingen, een jaar eerder waren dat er nog 156, in 2018 slechts 29 en in de jaren daarvoor nog minder. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse signalenmonitor die woensdag gepubliceerd werd.

Een veelgehoorde klacht draaide om misleiding van klanten door hen torenhoge rendementen voor te schotelen. Consumenten gaven in de meeste gevallen aan niet goed geïnformeerd te zijn door hun adviseur over de grote risico's.

Valutahandel
Zo werd een consument geadviseerd om €240.000 te steken in de internationale valutamarkt (forex). Daarbij wordt gespeculeerd op koersverschillen tussen verschillende valuta's. Forex is zeer risicovol, omdat de volledige inleg kan worden verloren.

Ook waren veel consumenten verbolgen over geld dat van particuliere bankrekeningen werd afgeschreven, zonder dat kon worden achterhaald aan wie het geld werd overgemaakt. Banken konden hen in deze gevallen niet verder helpen en consumenten beklaagden zich over de in hun ogen lakse houding van banken.

Phishing
Verder ontving de toezichthouder veel meldingen over het feit dat een bepaalde bank haar klanten vroeg om zich via een app te identificeren, terwijl klanten dit in het verleden al gedaan hadden. Weigerde men de identificatieplicht, dan zou een betaalrekening kunnen worden stopgezet. Dit zorgde voor onrust onder klanten, vanwege de vele malafide partijen die zich momenteel voordoen als bank en via phishing gevoelige gegevens proberen te ontfutselen.

Overigens is het totaal aantal klachten bij de AFM in 2020 licht afgenomen. Vorig jaar ontving de toezichthouder op de financiële markten 4595 meldingen over mogelijke misstanden, tegenover 5227 in 2019.

Originele link van het artikel: fd.nl/beurs/1378853/afm-ziet-aantal-m...
voda
0
Credit Suisse boekt enorm verlies door hedgefondsschandaal

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2021 een verlies geboekt als gevolg van de financiële problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend.

In het afgelopen kwartaal kwam het verlies vermoedelijk uit op 900 miljoen Zwitserse frank voor belastingen, omgerekend circa 813 miljoen euro. Dit had grotendeels te maken met een verliespost van maar liefst 4,4 miljard frank als gevolg van financiële problemen bij een Amerikaans hedgefonds.

Archegos voldeed niet aan zogenaamde 'margin calls', of oproepen van de Zwitserse bank en andere banken vorige week om het onderpand aan te vullen, nadat dit onvoldoende was geworden om de risico's correct af te dekken.

De Zwitserse bank en een aantal andere banken besloten daarop om hun posities in dit hedgefonds af te bouwen en verlies te nemen. De bank zei dinsdagochtend een onderzoek te zijn gestart naar de zaak rond Archegos om "de bredere consequenties te onderzoeken en om er lessen uit te trekken".

Exclusief deze verliespost was er volgens de bank juist sprake van "zeer sterke prestaties", vooral bij de investeringsbank en vermogensbeheer.

Credit Suisse verwacht dat de CET1-ratio aan het einde van het eerste kwartaal minstens 12 procent bedroeg. Na afronding van het inkoopprogramma van eigen aandelen in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft de bank besloten voorlopig geen aandelen meer op te kopen totdat de kapitaalratio's verder omhoog zijn gegaan en er weer dividend wordt uitgekeerd.

Aan het einde van het eerste kwartaal was de liquiditeitspositie van Credit Suisse naar eigen zeggen sterk.

Credit Suisse heeft besloten om decharge van het bestuur van de agenda voor de komende jaarvergadering te halen. Ook heeft het debacle met Archegos gevolgen voor de beloningen en treden Lara Warner en Brian Chin af als respectievelijk risicodirecteur en CEO van de investeringsbank.

Christian Meissner volgt Chin op en Joachim Oechslin wordt tijdelijk de risicodirecteur van de bank.

Credit Suisse meldt op 22 april de cijfers over het eerste kwartaal.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Miljoenenoverschot voor AFM door toename geïnde boetes
Sonny Motké Martijn Pols 13:49

De toezichthouder zegt dat de rooskleurige cijfers niet zozeer aan meevallers zijn te danken, maar aan efficiënt financieel beleid. Foto: Ramon van Flymen voor het FD

Het coronajaar dat ook door de Autoriteit Financiële Markten als 'roerig' is ervaren, leidde tot een positief exploitatieresultaat voor de toezichthouder. Het overschot kwam uit op €3,7 mln, een opvallende verbetering ten opzichte van het tekort van €5,5 mln in het jaar ervoor. Van het overschot wordt €2,4 mln aan de staat afgedragen en een deel vloeit terug naar de markt.

Het resultaat verbeterde vooral doordat de AFM het afgelopen jaar meer boetes en lasten onder dwangsom heeft kunnen innen, blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaarverslag. Inclusief heffingen ging het om €109 mln, oftewel bijna €10 mln meer dan in 2019. De lasten van de toezichthouder, zoals personeelskosten en vastgoedafschrijvingen, bleven met €105,7 mln nagenoeg gelijk.

De toezichthouder zegt dat de rooskleurige cijfers niet zozeer aan meevallers zijn te danken, maar aan efficiënt financieel beleid. 'Wij zijn een zuinige organisatie, die goed op zijn geld let. Onze begroting houdt geen rekening met boetes, er zijn altijd mee- en tegenvallers', zegt AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom in een toelichting.

'Passende maatregelen'
De AFM legde in 2020 een derde minder formele maatregelen op, zoals boetes en lasten onder dwangsom. Het aantal boetes kwam uit op dertien (twee minder dan een jaar eerder), het aantal lasten kelderde van twaalf naar vier. Wel diende de waakhond twee klachten in bij de Accountantskamer, de tuchtrechter voor accountants, dat gebeurde een jaar eerder helemaal niet. Tegen welke accountants de klachten zijn ingediend, is niet bekendgemaakt.

Ook intern waakt de toezichthouder op mogelijke gedrag- en compliance-overtredingen. Het jaarverslag meldt dat in 2020 'enkele signalen' daaromtrent zijn ontvangen, die in twee gevallen hebben geleid tot een feitenonderzoek. In beide gevallen was sprake van een overtreding en zijn 'passende maatregelen' genomen. Wat dat inhoudt, is niet bekendgemaakt.

Door corona moest de toezichthouder naar eigen zeggen vaker voor andere manieren kiezen om de regels te handhaven en verstuurde daarom bijvoorbeeld veel meer brieven met uitleg van de regels. In totaal kregen 862 financiële instellingen een brief, tegen iets meer dan 600 in 2019. Het verschil wordt mede veroorzaakt door het versturen van honderdvijftig brieven aan alle beleggingsinstellingen, om ze erop te wijzen dat ze met hun aanbod en werkwijze rekening moeten houden met hun doelgroep.

Gamification
De constatering hangt samen met een onderzoek naar diensten van meerdere onlinebrokers, waaronder een niet bij naam genoemde buitenlandse partij. Bij die laatste bleek het zogenoemde 'onboarding'-proces risicovoller te zijn. Het bedrijf toonde risicovollere producten 'alleen of eerst' aan klanten en werkte ook 'gamification' in de hand. Bij het laatste wordt beleggen als spel gepresenteerd, geholpen door laagdrempelige apps.

De AFM heeft bij brokers aangedrongen op zorgvuldigere klantacceptatie en extra maatregelen zodat 'doe-het-zelfbeleggers' niet onbedoeld op krediet beleggen of in complexe producten stappen. De noodzaak hiervoor wordt onderstreept door een eveneens dinsdag gepresenteerde Consumentenmonitor, waarin de AFM een enquête hield onder ruim zeshonderd beleggers.

De AFM meldt dat het aantal beleggende Nederlandse huishoudens vorig jaar is gestegen met 11%, naar 1,6 miljoen. Het merendeel van de startende beleggers, circa 60%, heeft een voorkeur voor zelfstandig beleggen, in jargon: 'execution only'. Voor twee derde van de starters was het 'opbouwen van vermogen' de belangrijkste reden om te gaan beleggen. Door aanhoudende lage rentes worden de financiële markten overspoeld met nieuwe particuliere investeerders.

Heffing omhoog
De AFM erkent dat de kapitaalmarkt 'levendiger' is geworden in coronatijd, waardoor de verantwoordelijkheid van de toezichthouder 'heel hard is gestegen', aldus bestuurder Hanzo van Beusekom. Ook de verschuiving van meer beurshandel naar Amsterdam, als gevolg van de brexit, zorgt voor een intensivering van het toezicht, waardoor sommige heffingen 'omhoog' zullen gaan.

Opmerkelijk was ook dat AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest opperde dat de Belastingdienst soepel om moet gaan met de miljardenschuld die bedrijven opbouwen, door het uitstel dat in coronatijd wordt verleend. Algemene kwijtschelding van schuld gaat haar te ver, want dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van ondernemers die geen uitstel bij de fiscus hebben gevraagd.

Van Geest wees erop dat banken al veel doen met bijzonder beheer en maatwerk leveren door te kijken naar de levensvatbaarheid van ondernemingen. 'De Belastingdienst zou daar ook naar moeten kijken', aldus Van Geest. DNB-president Klaas Knot suggereerde vorige week dat de voorrang die de Belastingdienst per definitie heeft bij het innen van schulden, mogelijk op de schop moet. Van Geest wil daar niet aan.

Originele link van het artikel: fd.nl/beurs/1380180/miljoenenoverscho...
voda
0
Witwasboete ABN Amro; nader onderzoek OM naar Zalm
Marcel de Boer Pieter Couwenbergh 07:57

Filiaal van de ABN Amro in Den Haag. Foto: Harold Versteeg / Hollandse Hoogte / ANP

ABN Amro is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie (OM) voor jarenlange tekortkomingen met witwascontrole. De bank betaalt een boete van €300 mln, plus €180 mln 'ter ontneming'. De last zal in het eerste kwartaal van dit jaar genomen worden, waardoor ABN Amro een 'beperkt verlies' zal rapporteren over deze periode.

Drie voormalige leden van de raad van bestuur worden als verdachte aangemerkt in de schikking. Het gaat om voormalig ceo Gerrit Zalm en zijn twee collega's Joop Wijn en Chris Vogelzang. De laatste heeft zijn functie als topman van Danske Bank neergelegd. Ook Zalm stapt op als commissaris bij deze bank. Of Wijn stopt als commissaris bij Schiphol en ASR is nog onduidelijk. Er komt een vervolgonderzoek naar de drie ex-bestuurders. Het OM tekent daarbij aan dat dit niet wil zeggen dat ze ook daadwerkelijk strafrechterlijk worden vervolgd.

Opmerkelijk is dat het bestuur onder leiding van Zalms opvolger Kees van Dijkhuizen geheel vrijuit gaat. Uit het OM-onderzoek blijkt dat de tekortkomingen lange tijd doorliepen, ondanks waarschuwingen vanuit de afdeling Compliance.

Tekortkomingen
De bank had volgens het OM de systemen in de jaren 2014 tot en met 2020 niet op orde. Criminelen konden 'in bepaalde gevallen' de bank misbruiken om geld wit te wassen. Het gaat om het accepteren van nieuwe klanten, het monitoren van overboekingen en verdachte klanten tijdig de deur wijzen.

'Het boetebedrag doet recht aan de ernst, omvang en duur van de geconstateerde tekortkomingen', schrijft de bank maandag in een persbericht. Het bedrag ter ontneming geeft het bedrag aan kosten weer dat ABN Amro volgens het OM heeft bespaard door het gebrekkige antiwitwasbeleid.

Spijt bij ABN Amro
ABN Amro zegt het hele onderzoek van het OM volledige medewerking te hebben verleend en ’de ernst van de zaak’ te onderkennen. 'Als bank hebben we niet alleen een wettelijke, maar ook morele taak om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen', stelt bestuursvoorzitter Robert Swaak in een verklaring.

'Met het uitvoeren van deze taak beogen wij substantieel bij te dragen aan een veiligere samenleving. Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN Amro er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren. Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor.'

Vogelzang
Danske Bank stelt maandagochtend in een persbericht dat Vogelzang heeft besloten af te treden na de beslissing van het OM om hem als verdachte aan te merken in de witwasaffaire bij ABN Amro. Vogelzang stelt in het bericht: 'Ik ben erg verrast door de beslissing van de Nederlandse autoriteiten. Ik heb ABN Amro meer dan vier jaar geleden verlaten en voel me prettig bij het feit dat ik mijn managementverantwoordelijkheden integer en toegewijd heb uitgevoerd. Mijn status als verdachte betekent niet dat ik zal worden aangeklaagd.'

Vogelzang wijst erop dat Danske zich in een speciale situatie bevindt, vanwege de witwasrol van die bank in Estland. Daarom wil hij niet dat er speculaties over zijn persoon in de weg zitten van Danske. 'Daarom voel ik dat het enige juiste is dat ik wegga.' Het bestuur van Danske laat weten het erg jammer te vinden dat Vogelzang vertrekt.

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1380901/witwasboete-...
haas
0
bankiers leggen eed af: maar waarvoor eigenlijk dan ?
als burgers zoiets presteren worden ze opgepakt:):)
==================================================

burgers slapen soms ook ?
Slechts door enkele burgers die de zaak aanhangig maakt is deze aaak aan het licht gekomen !!
==========================================================================
’Miljoenen Nederlanders zouden hun papieren moeten nazien’

Renteclaim tegen banken komt op stoom
Door PIETER VAN ERVEN DORENS

Updated Gisteren, 11:26
Gisteren, 10:30 in GELD

AMSTERDAM - Jarenlang hebben banken gretig een torenhoge rente op flexibel krediet en rood staan geïncasseerd, terwijl de marktrente sterk daalde. Interbank is de woekerrente al aan het terugbetalen en dat vraagt klachteninstituut Kifid nu ook van ABN Amro. Andere banken hangt dit ook boven het hoofd.

? DE TELEGRAAF
Jarenlang hebben banken gretig een torenhoge rente op flexibel krediet en rood staan geïncasseerd, terwijl de marktrente sterk daalde. Interbank is de woekerrente al aan het terugbetalen en dat vraagt klachteninstituut Kifid nu ook van ABN Amro. Andere banken hangt dit ook boven het hoofd....
voda
0
OM verdenkt accountantskantoor PwC in corruptiezaak SHV
Ivo Bökkerink Joris Polman 10:04

PwC zou contante betalingen die de dochterbedrijven van SHV hadden gedaan onvoldoende hebben gecontroleerd en hun taak daarmee onvoldoende hebben vervuld. Foto: Harold Versteeg/ANP

Accountantskantoor PwC is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar onder meer omkoping en valsheid in geschrifte bij dochterbedrijven van conglomeraat SHV. Dat blijkt uit de schikking tussen SHV en justitie die woensdagochtend bekend is gemaakt.

Het grootste familiebedrijf van Nederland schikt de verwijten voor een bedrag van in totaal €41,6 mln. Het OM is ook van plan om werknemers van de drie betreffende bedrijven die vermoedelijk waren betrokken bij de strafbare feiten te vervolgen. Dat PwC is aangemerkt als verdachte is opmerkelijk. Het is pas de tweede keer dat het OM een accountantskantoor op de korrel neemt in een grote strafzaak die draait om witteboordencriminaliteit.

Tegen EY loopt eveneens een onderzoek, omdat het accountantskantoor volgens het OM naliet om melding te maken van verdachte betalingen van voormalige klant telecombedrijf VimpelCom. Daarmee zou EY zijn functie als poortwachter van het financiële systeem hebben verzaakt. Die strafzaak loopt nog, omdat EY in 2018 een schikkingsvoorstel afsloeg.

Codenaam Nelson
Het onderzoek met de codenaam Nelson duurde zo'n vijf jaar en betrof de SHV-dochters Econosto, Mammoet Salvage en CMK Mammoth. Zij hebben onder meer steekpenningen betaald om (overheids)opdrachten in de wacht te slepen.

De schikking is een pijnlijke zaak voor het als gesloten te boek staande SHV. Het bedrijf, eigendom van de familie Fentener van Vlissingen, was jarenlang gewend zijn over de wereld uitgewaaierde dochterbedrijven veel lokale zelfstandigheid en vertrouwen te gunnen.

Het OM meldt de strafrechtelijke verdenking tegen PwC woensdagochtend in slechts twee zinnetjes in het persbericht. Een concrete verdenking tegen het accountantskantoor heeft justitie nog niet bekendgemaakt.

Contante betalingen
SHV heeft de fraude in 2016 zelf bij het OM heeft gemeld, maar niet lang daarna constateerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat SHV-accountant PwC een groot aantal signalen zou hebben gemist. Zo zouden de twee betreffende PwC-accountants contante betalingen die de bedrijven hadden gedaan onvoldoende hebben gecontroleerd en hun taak daarmee onvoldoende hebben vervuld.

In 2019 legde de Accountantskamer een van de twee accountants een berisping op. De tuchtrechter oordeelde dat de andere accountant redelijkerwijs had mogen afgaan op het oordeel van zijn collega. Tijdens de behandeling van de tuchtzaak bleek dat PwC geen melding heeft gemaakt van de frauduleuze betalingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze opsporingsinstantie verzamelt en analyseert meldingen van ongebruikelijke transacties en speelt deze daarna eventueel door naar politie en justitie.

PwC is onaangenaam verrast
Accountants zijn op grond van witwaswetgeving verplicht om verdachte transacties te melden: dat nalaten kan zelfs strafbaar zijn. Maar volgens de tuchtrechter hebben de PwC-accountants hun plicht niet verzaakt: PwC beschikte op dat moment volgens de Accountantskamer niet over inlichtingen die 'het redelijk vermoeden van fraude van materieel belang rechtvaardigde'.

PwC reageert verrast op bericht van het OM. 'Het onderzoek betreft mogelijke onregelmatigheden in de jaarrekeningen 2009 en 2010 van Econosto Mideast BV. PwC heeft in 2017/2018 een intern onderzoek hiernaar uitgevoerd en inmiddels diverse maatregelen genomen om haar interne procedures verder te verbeteren. Uit dit onderzoek zijn geen indicaties van verwijtbaar strafrechtelijk handelen naar voren gekomen. We wachten op dit moment het onderzoek van het OM verder af.'

Strafbare feiten
Verder nog dan het onderzoek naar de voormalige accountant van SHV is het OM naar eigen zeggen met het in kaart brengen wie er bij de dochterbedrijven van SHV betrokken is geweest bij de strafbare feiten. Het gaat om 'hooggeplaatste functionarissen'. 'Het OM is van oordeel dat er ten aanzien van een aantal personen voldoende bewijs is dat zij strafbare feiten hebben gepleegd en is voornemens deze natuurlijke personen hiervoor te vervolgen.'

Uit het feitenrelaas van het onderzoek blijkt dat Econosto Mideast tussen 2009 en 2015 bijna driehonderd keer contante commissiebetalingen beloofde en betaalde in ruil voor opdrachten. CMK Mammoth betaalde steekpenningen aan een projectdirecteur van Daewoo in ruil voor een opdracht. Om de betalingen aan de projectdirecteur te kunnen administreren, zijn een valse serviceovereenkomst en valse facturen opgemaakt en gebruikt.

Mammoet Salvage betaalde een Iraaks parlementslid op zijn Zwitserse privérekening om een conflict op te lossen met een Iraaks staatsoliebedrijf. Daarvoor werden valse facturen opgemaakt.

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1381832/om-verdenkt-...
voda
0
Airbus-dochter krijgt boete van $35 mln wegens corruptie
Van onze redacteur 28 apr

GPT, een dochterbedrijf van Airbus, is veroordeeld tot het betalen van £30,3 mln (bijna €35 mln) nadat het bedrijf schuld had bekend in een corruptiezaak. Het totaalbedrag bestaat uit de £20,6 mln die GPT aan de corruptie overhield, een boete van £7,5 mln en £2,2 mln aan juridische kosten. GPT is een Brits bedrijf dat actief was in Saoedi-Arabië en zijn activiteiten beëindigde in april 2020.

Het Britse Serious Fraud Office startte in 2012 een onderzoek naar GPT. Het bedrijf zou illegale betalingen hebben gedaan om een contract ter waarde van £2 mrd binnen te slepen voor diensten aan de Saoedische Nationale Garde. Het bedrijf bekende schuld aan de corruptie, die plaatsvond tussen december 2008 en juli 2010.

De SFO diende in deze zaak vorig jaar aanklachten in tegen GPT en drie personen. Een proces tegen de individuen staat gepland voor mei 2022.

Schikking
De zaak staat los van een afzonderlijke schikking van €3,6 mrd die Airbus vorig jaar sloot wegens beschuldigingen van omkoping na onderzoek door autoriteiten in het VK, de VS en Frankrijk. De aanleiding voor deze zaak was ernstige twijfel over declaraties en betalingen aan externe intermediairs die werden ingezet bij onderhandelingen over orders voor commerciële toestellen.

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1381894/airbus-docht...
voda
0
Deens OM trekt aanklacht tegen voormalige Danske-top in
Van onze redacteur 16:36

Een vestiging van Danske Bank in Tallinn, Estland Foto: Raigo Pajula/AFP

De Deense openbare aanklager voor ernstige economische en internationale misdaad (Søik) heeft na meer dan twee jaar onderzoek de aanklacht wegens overtreding van de witwaswetgeving tegen de voormalige topmanagers van Danske Bank ingetrokken.

Danske, de grootste bank van het land, is al vijf jaar verwikkeld in een groot witwasschandaal. Via de Estse dochter van de bank liepen tussen 2007 en 2015 verdachte geldstromen met een omvang van maar liefst €200 mrd, van onder anderen Russische oligarchen. Het schandaal kostte een groot deel van het bestuur van Danske de kop. Oud-ceo Thomas Borgen, financieel directeur Henrik Ramlau-Hansen en Lars Stensgaard Mørch, hoofd van de zakenbanktak moesten het veld ruimen.

Tegen hen zijn de aanklachten nu ingetrokken. 'Er is geen juridisch bewijs dat individuen op zo'n manier nalatig zijn geweest dat het kan worden beschouwd als grof nalatig en dat ze daarmee de wet zouden hebben overtreden', zei openbaar aanklager Per Fiig donderdagavond. In januari waren de aanklachten tegen zes andere oud-bestuurders van de Deense bank al ingetrokken. De Søik doet nog wel onderzoek naar de bank zelf.

De situatie rond de bestuurders lijkt in schril contrast te staan met die in Nederland. Voormalig ING-ceo Ralph Hamers wordt strafrechtelijk vervolgd om zijn rol in ING's witwaszaak en het Nederlandse OM merkte onlangs nog oud-ABN Amro-bestuurders Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang aan als verdachte voor het falende beleid bij die instelling.

Andere onderzoeken
Justitiële onderzoeken naar Danske lopen nog in Estland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Begin vorige week bleek het Amerikaanse ministerie van justitie een klacht tegen Danske te hebben ingediend. Ook willen de Amerikanen Thomas Borgen persoonlijk vervolgen. Het nieuws volgde een dag na het plotselinge vertrek van bestuursvoorzitter Chris Vogelzang. De Nederlander had zich teruggetrokken nadat was gebleken dat hij en Danske-commissaris Gerrit Zalm mogelijk verdachte zijn in de witwaszaak rond ABN Amro.

De Amerikanen zouden hun stukken al op 18 september vorig jaar ingediend hebben bij de rechtbank van Kopenhagen, zo meldde de Deense zakenkrant Børsen vorige week. Naast het Amerikaanse ministerie van justitie staat ook de naam van het Federal Retirement Thrift Investment Board op de aanklacht. De pensioeninstelling eist genoegdoening voor gemiste rendementen.

Eind vorig jaar staakte een andere Amerikaanse instantie, namelijk de OFAC die toeziet op naleving van sanctiewetgeving, zijn onderzoek naar Danske Bank. Danske liet in december echter weten dat de OFAC het onderzoek op een later moment weer zou kunnen heropenen 'indien nieuwe of aanvullende informatie hernieuwde aandacht vereist.'

Originele link van het artikel: fd.nl/economie-politiek/1382145/deens...
voda
0
ACM houdt valse duurzaamheidsclaims in de gaten
Van onze redacteur 07:33

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start een onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims. Hierbij gaat het om de sectoren energie, zuivel en kleding. In totaal zijn ruim 170 bedrijven opgeroepen hun duurzaamheidsclaims te onderzoeken op juistheid. Bij misleiding kunnen boetes aan bedrijven opgelegd worden.

Dat meldde de ACM maandag. In de energiesector zijn ruim 60 leveranciers opgeroepen om hun claims nogmaals te checken. Bijvoorbeeld als de energieleverancier beweert dat het merendeel van de groene stroom in Nederland opgewekt wordt, terwijl dat slechts in geringe mate zo is. Of als een bedrijf zegt het beste te presteren in Nederland, terwijl niet duidelijk is op welke criteria deze claim gebaseerd is.

Drie sectoren
In de kledingsector gaat het om ruim 70 bedrijven die door het ACM zijn aangeschreven en in de zuivelsector om ruim 40 bedrijven. 'We starten met deze drie sectoren omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen', zegt directeur Consumenten van de ACM, Edwin van Houten.

'Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden met misleidende claims.'

Boetes tot €900.000
De ACM publiceerde eerder dit jaar de vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims. Die bestaan onder meer uit het trekken van eerlijke vergelijkingen, duidelijk maken welk duurzaamheidsvoordeel een bedrijf heeft en onderbouwing met feiten.

Vanaf half juni gaat de ACM het effect van hun oproepen controleren en vervolgens de resultaten publiceren. Boetes kunnen oplopen tot €900.000 per overtreding of een percentage van de omzet.

Originele link van het artikel: fd.nl/economie-politiek/1382450/acm-h...
voda
0
Brazilie verdenkt JPMorgan van omkoping - media

Door ABM Financial News op woensdag 22 september 2021
Views: 1.478

(ABM FN-Dow Jones) De Braziliaanse autoriteiten onderzoeken of JPMorgan Chase een rol heeft gespeeld in een omkoping- en witwasschandaal waar staatsoliebedrijf Petrobras bij betrokken was sinds 2011. Dat meldde persbureau Reuters woensdag op basis van documenten die werden ingezien en een tweetal bronnen bij justitie.

Vooralsnog zou de politie zich richten op de aankoop van circa 300.000 vaten olie van Petrobras door JPMorgan in 2011. Er wordt nu onderzocht of de vermeende omkoping in de jaren daarna doorging.

Reuters verwijst naar documenten met getuigenverklaringen van een voormalige energiehandelaar van Petrobras, aangaande twee transacties met JPMorgan.

Brazilië strijdt al langer tegen omkoping in de oliesector .

SBM Offshore tekenden in 2018 een clementie-overeenkomst met de Braziliaanse activiteiten en Petrobras in verband met vermeende omkooppraktijken voor 2012. SBM betaalde toen een boete en schadevergoeding.

Ook klaagde Brazilië al twee handelaren van Trafigura aan, waarvan twee dochterbedrijven meer dan 1,5 miljoen dollar aan steekpenningen zouden hebben betaald in 2012 en 2013.

En Vitol betaalde 164 miljoen dollar en bekende schuld na aantijgingen van het betalen van steekpenningen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen in de periode 2005 tot 2020.

Bron: ABM Financial News
voda
0
Hogere start Wall Street in de maak

Door ABM Financial News op woensdag 22 september 2021
Views: 1.519

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, door afnemende zorgen over de Chinese vastgoedreus Evergrande, en in afwachting van het nieuwe rentebesluit van de Federal Reserve.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,6 procent hoger.

De Chinese beurzen sloten 0,6 procent hoger woensdagochtend, na een feestdag. Een onderdeel van Evergrande liet weten dat het een tijdige rentebetaling zal doen deze week, hoewel een andere betaling op dollarobligaties volgens marktvolgers waarschijnlijk zal worden gemist.

Beleggers verwachten inmiddels dat de Chinese overheid zal ingrijpen om te voorkomen dat een wanbetaling tot een schokgolf leidt die de groei van China en het mondiale economische herstel in gevaar zou brengen.

"We weten nog niet wat de stappen zullen zijn om besmetting te beperken, maar de markt verwacht wel dat Beijing zal handelen", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Beleggers wachten ook op het rentebesluit van de Federal Reserve, met de bijbehorende voorspellingen voor het monetaire beleid en de economische ontwikkeling, woensdagavond. De verwachting dat Jerome Powell een 'tapering' of vermindering van de obligatie-opkopen zal aankondigen is afgenomen door de onrust rondom Evergrande en zorgen over het tempo waarin de Amerikaanse arbeidsmarkt herstelt. Volgens Streeter verwacht de markt dat de Fed zijn voet maar heel voorzichtig van het gaspedaal zal halen.

De olieprijs steeg. Een november-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 71,80 dollar, terwijl een november-future Brent 1,2 procent duurder werd op 75,22 dollar. Vanmiddag volgen nog de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar noteerde op 1,1731. Bij sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1726 op de borden. UniCredit verwacht dat de dollar in trek blijft als veilige haven, zelfs als de Fed terughoudend is met zijn tapering-aankondiging.

Bedrijfsnieuws

De kwartaalcijfers van FedEx wijzen op een tekort aan personeel, op een krappe arbeidsmarkt, waardoor de kosten sterk stegen in het afgelopen kwartaal, met maar liefst 450 miljoen dollar. Dit kwam deels door het betalen van overuren, hogere lonen voor nieuw personeel en extra uitgaven aan transport bij de pakketbezorger. Het aandeel noteerde voorbeurs bijna 6 procent lager.

De groei van abonnees bij Disney+ is vertraagd in het afgelopen kwartaal, meldde CEO Bob Chapek dinsdag. Disney lijkt toch 1 procent hoger te openen.

De aandelenkoers van Adobe Systems daalde dinsdag nabeurs bijna 4 procent, na de kwartaalcijfers van de Amerikaanse softwarefabrikant die dichtbij de analistenverwachtingen uitkwamen.

Netflix koopt een catalogus van Roald Dahl-verhalen, waaronder de Sjakie en de chocoladefabriek en Matilda. De streamingreus wil tekenfilms, speelfilms en tv-series maken van de kinderboeken.

DraftKings is bereid om 28 Britse pond per aandeel Entain neer te tellen. Dat is 3 pond meer dan een ouder bod. Van die 28 pond, een premie van circa 46 procent ten opzichte van de slotkoers op 20 september, wil DraftKings 6,30 pond in contanten betalen en de rest in aandelen. Entain bestudeert het bod van DraftKings, dat dinsdag 7 procent daalde aan de Nasdaq.

Braziliaanse autoriteiten onderzoeken of JPMorgan Chase een rol heeft gespeeld in een omkoping- en witwasschandaal waar staatsoliebedrijf Petrobras bij betrokken was in 2011. Dat meldde persbureau Reuters woensdag.

Twintig Amerikaanse zorgverzekeraars inden samen meer dan de helft van de 9,2 miljard dollar aan controversiële facturen die werden uitgekeerd in het zorgverzekeringssysteem Medicare. Een onderzoek wijst erop dat zulke verzekeraars onder de loep liggen bij de autoriteiten.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag vrijwel vlak. De S&P500-index verloor 0,1 procent tot 4.354,19 punten, de Nasdaq Composite won 0,2 procent tot 14.746,40 punten en de Dow Jones-index zakte 0,1 procent tot 33.919,84 punten.

Bron: ABM Financial News
voda
0
Samsung krijgt megaboete van 39 miljoen euro voor opdrijven tv-prijzen
29 september 2021 09:07
Laatste update: 7 minuten geleden
55 NU jij-reacties

Voor dit nieuws hebben we een melding verstuurd. Blijf ook met meldingen op de hoogte van belangrijk nieuws.

Sluiten
Toezichthouder ACM heeft producent Samsung een boete van 39 miljoen euro opgelegd wegens het beïnvloeden van de prijzen van televisies die online zijn verkocht. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekendgemaakt, volgens de concurrentiewaakhond gaat het om een van de hoogste boetes ooit.

Volgens de toezichthouder heeft Samsung van januari 2013 tot en met december 2018 online verkopers van zijn televisietoestellen onder druk gezet om hogere prijzen te rekenen. Het gaat om zeven verkopers.

"Onder het mom van 'prijsadviezen' zorgde Samsung ervoor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar de door Samsung gewenste marktprijs", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM.

De handelaren zouden hebben gedaan wat Samsung ze opdroeg, omdat ook andere verkopers door het bedrijf werden aangesproken als zij lagere prijzen rekenden.

Consumenten hebben hogere prijzen betaald
Samsung wist volgens de ACM dat het bedrijf verkopers niet kon verplichten de prijzen te verhogen. "Medewerkers gebruikten daarom de term 'advies', maar deze advisering was in realiteit niet individueel en vrijblijvend."

De manier van zakendoen van Samsung noemt de ACM verstorend voor de concurrentie. "En het leidde tot hogere prijzen voor consumenten", aldus de toezichthouder.

'Done, over 15 min zichtbaar'
Samsung hield via zogenoemde webcrawlers, helemaal geautomatiseerd, de prijzen bij die webshops voor de tv's rekenden. Als ze dan prijzen tegenkwamen die hen niet bevielen, werd contact opgenomen met de verkoper. "Detailhandelaren lieten Samsung in reactie daarop weten de prijs te verhogen: 'Done, over 15 min zichtbaar', kregen zij dan als antwoord", aldus de ACM.

Andersom wisten de verkopers Samsung ook te vinden als zij concurrenten zagen die zich niet aan de 'prijsadviezen' hielden. "Vaak gebeurde dat in de vorm van een schermafbeelding. Samsung volgde deze klachten regelmatig op en koppelde de klagende detailhandelaar daarover terug: 'Geadviseerd' of: 'Pff. Ga er weer achteraan'."

Door: NU.nl
Beeld: Bloomberg
voda
0
Miljoenenfraude met advertenties voor cryptobeleggingen
Van onze redacteur 30 sept   20:20

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) is een criminele organisatie op het spoor gekomen die mogelijk tienduizenden mensen heeft opgelicht. Een 29-jarige man is opgepakt voor verhoor. Er is voor miljoenen beslag gelegd op onder meer onroerend goed, auto's, horloges en cryptovaluta's. Dat maakte de opsporingsdienst van de Belastingdienst donderdag bekend.

De bende maakte gebruik van nepadvertenties om snelle rijkdom via beleggingen in cryptobeleggingen aan te prijzen. Daarin speelden bekende Nederlanders een rol met fictieve beweringen, zonder dat die personen dat wisten. De namen van deze BN'ers zijn niet bekendgemaakt.

De Mol versus Facebook
Twee jaar geleden bleek wel dat mediamagnaat John de Mol het sociale medium Facebook voor de rechter had gedaagd, omdat op dit platform dergelijke advertenties circuleerden. Hij kreeg toen steun van onder anderen de tv-presentatoren Eva Jinek en Jort Kelder, die ook opdoken in de reclames.

Als een geïnteresseerde klikte op de advertenties, kreeg hij het verzoek om zijn gegevens in te vullen. Vervolgens werd hij gebeld om een eerste inleg te plaatsen, waarna nog vele telefoontjes volgden en er meer geld afhandig werd gemaakt.

Volgens de Fiod zijn op deze manier tientallen miljoenen euro's buitgemaakt. Dit geld werd overgeboekt naar diverse buitenlandse rekeningen. De gedupeerden zijn veelal hun inleg kwijt. De opsporingsdienst heeft op meerdere plekken huiszoekingen gedaan. De criminele organisatie was ook in het buitenland actief.

Lees het volledige artikel: fd.nl/samenleving/1414540/miljoenenfr...
2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
882,63  +12,36  +1,42%  26 apr
 Germany40^ 18.177,90 +1,45%
 BEL 20 3.874,87 +0,44%
 Europe50^ 5.011,70 +0,10%
 US30^ 38.211,61 0,00%
 Nasd100^ 17.698,09 0,00%
 US500^ 5.095,29 0,00%
 Japan225^ 38.345,55 0,00%
 Gold spot 2.337,95 0,00%
 EUR/USD 1,0694 -0,33%
 WTI 83,64 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

EBUSCO HOLDING +9,33%
NX FILTRATION +8,77%
ASMI +7,26%
Alfen N.V. +5,89%
PostNL +3,82%

Dalers

SIGNIFY NV -11,28%
Wereldhave -7,62%
AMG Critical ... -5,77%
IMCD -4,90%
ABN AMRO BANK... -4,19%