7. Herbenoeming van R&S Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Reyn, als onafhankelijk bestuurder
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit R&S Consulting
BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Reyn, te herbenoemen als
onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.
R&S Consulting BVBA en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Reyn,
voldoen aan de functionele, familiale en financiële criteria van
onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van
vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de
Vennootschap. Bovendien neemt de algemene vergadering er akte van dat
R&S Consulting BVBA en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Reyn,
uitdrukkelijk hebben verklaard en dat de raad van bestuur van mening is
dat zij geen enkele band hebben met enige vennootschap die hun
onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.
8. Herbenoeming van de heer Eduardo Bravo als bestuurder
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de heer Eduardo
Bravo te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.
9. Bepaling van de duur van het mandaat van de herbenoemde bestuurders
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit dat de mandaten
van de heer Willy Duron, R&S Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de
heer Dirk Reyn, en de heer Eduardo Bravo zullen eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2018.
10. Bepaling van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit dat de
onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap gerechtigd zullen zijn om
de volgende vergoedingen te ontvangen:
1. een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 25.000 per jaar, of EUR 40.000
per jaar voor de voorzitter van de raad van bestuur, gebaseerd op zes
vergaderingen van de raad van bestuur per jaar;
2. voor onafhankelijke bestuurders die lid zijn van een comité van de
raad van bestuur: een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van
EUR 5.000 per jaar, of EUR 7.500 per jaar voor de voorzitter van een
comité van de raad van bestuur, gebaseerd op twee vergaderingen van
een comité per jaar; en
3. een bijkomende vergoeding van EUR 2.000 voor elke vergadering van de raad
van bestuur die zes vergaderingen overschrijdt en voor elke vergadering
van een comité van de raad van bestuur die twee vergaderingen
overschrijdt, op voorwaarde dat de raad van bestuur bepaalt dat
dergelijke bijkomende vergaderingen in aanmerking komen voor deze
bijkomende vergoeding.
11. Vergoedingsbeleid van de Vennootschap: voortzetting van het gevoerde
beleid waarin warrants kunnen worden toegekend aan leden van het
uitvoerend management
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de voortzetting goed
van de mogelijkheid om als onderdeel van het vergoedingsbeleid van de
Vennootschap aan leden van het uitvoerend management, met inbegrip van
uitvoerende bestuurders, warrants toe te kennen op voorwaarde dat de
raad van bestuur op het moment van toekenning van de warrants de
belangenconflictenprocedure zal toepassen, indien van toepassing.
Voor zover warrants zouden worden toegekend aan leden van het uitvoerend
management, met inbegrip van uitvoerende bestuurders, zal dat gebeuren
in het kader van nieuwe, nog goed te keuren warrantenplannen, waarvan de
belangrijkste bepalingen en voorwaarden als volgt kunnen worden
samengevat: De warrants worden gratis toegekend. Iedere warrant geeft
zijn houder het recht om in te schrijven op één aandeel van de
Vennootschap aan een vaste uitoefenprijs bepaald door de raad van
bestuur. Tenzij de raad van bestuur voorafgaand aan of bij de toekenning
van de warrants een hogere uitoefenprijs bepaalt, is de uitoefenprijs
van een warrant gelijk aan de laagste van de volgende prijzen: (i) de
laatste slotkoers van het TiGenix aandeel op de beurs voorafgaand aan de
dag waarop de warrant wordt aangeboden, en (ii) het gemiddelde van de
slotkoersen van het TiGenix aandeel op de beurs gedurende de 30 dagen
voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt aangeboden, met dien
verstande dat voor begunstigden van het warrantenplan die geen
personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn,
de uitoefenprijs niet lager mag zijn dan het gemiddelde van de
slotkoersen van het TiGenix aandeel op de beurs gedurende de 30 dagen
voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt uitgegeven. De looptijd
van de warrants is niet langer dan tien jaar vanaf de datum van hun
uitgifte. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur
bij toekenning van de warrants en behoudens het einde van de
samenwerking en bepaalde omstandigheden waarin warrants komen te
vervallen, zal de warranthouder 1/3de van de toegekende warrants
verwerven op de eerste verjaardag van hun toekenning en 1/24ste van de
overige 2/3de van de toegekende warrants op de laatste dag van elk van
de 24 maanden volgend op de maand van de eerste verjaardag van de
toekenning van de warrants. Enkel definitief verworven warrants kunnen
worden uitgeoefend.
12. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging met betrekking
tot de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap en
toekenning van bijzondere volmacht
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, overeenkomstig
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 20, 2015 02:01 ET (06:01 GMT)